Статьи по теме «идентификация клиентов»

Банки

Новый закон: без открытия банковского счета можно отправить до 100 тысяч рублей

Установленный лимит снизит отток капитала из страны, а также будет препятствовать отмыванию денежных средств.

Банки

Без открытия счета в банке разрешили переводить до 100 000 рублей

Росфинмониторинг увидел риски нарушения антиотмывочного законодательства в отсутствии ограничений максимально возможной суммы перевода с упрощенной идентификаций клиента. Теперь для таких операций будет установлен порог в 100 тысяч рублей.

Банки

Росфинмониторинг разрешил открывать счета без визита в банк

Если клиент уже открывал счет и лично присутствовал в банке, то он сможет дистанционно завести счет в другой кредитной организации.

Банки

Банки через камеры банкоматов будут смотреть, кто снимает деньги

Через камеры в банкоматах будут отслеживать, что именно владелец снимает средства с карты. Такая видеоидентификация снизит число мошеннических операций.

1
Интернет и IT

Роскомнадзор будет внимательнее следить за сим-картами иностранцев

Иностранцам сложнее подтвердить актуальность своих данных у мобильных операторов, но Роскомнадзор через систему контроля состояния сим-карт будет отслеживать таких абонентов.

1
Банки

ЦБ вводит стандарт безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента

С 1 июля 2024 года для повышений безопасности финансовых и банковских операций начнет действовать стандарт Центробанка о безопасности финансовых сервисов при проведении дистанционной идентификации и аутентификации.

Банки

Какие переводы в 100 тысяч рублей ограничат

Для прохождения упрощенной идентификации нужно указать ФИО и паспортные данные. Если денежный перевод превысит 100 тысяч рублей, то придется проходить полное подтверждение личности в банке.

Законопроекты

Упрощенные денежные переводы хотят ограничить

Чтобы избежать рисков финансирования терроризма и диверсий, власти хотят установить верхний лимит в 100 тысяч рублей для денежных переводов с упрощенной идентификацией.

Вклады

Банки начнут открывать вклады по биометрии

Взять кредит или открыть вклад будет можно без личного визита в офис банка, идентификацию клиентов будут проводить по биометрии.

Банки

Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/868 от 08.02.2024

Законопроекты

Депутаты хотят отказаться от идентификации клиентов, которые платят за услуги ЖКХ до 60 тысяч рублей

С 2009 года был установлен лимит в 15 тыс. рублей, при котором плательщикам не нужно проходить процедуру подтверждения личности. Из-за роста тарифов этот порог хотят пересмотреть, к тому же оплата коммуналки не относится к подозрительным операциям.

МИР

Банк МКБ первый выдал карту «Мир» иностранному клиенту

МКБ стал первым в России банком, который удаленно выдал карту иностранному клиенту в Таджикистане.

Центральный банк РФ: Письмо № 12-4-2/8972 от 05.12.2023

Малый и средний бизнес

С 2024 года будет можно открыть бизнес дистанционно

Все действия, которые необходимы для начала предпринимательской деятельности, переведут в онлайн-формат. Начнет работать сервис, который позволит удаленно открыть счет в банке и получить электронную подпись.

Интернет и IT

Провайдеры будут проверять пользователей по банковским данным

Пройти проверку можно по номеру телефона или банковской карты, а также через Систему быстрых платежей. Так интернет-провайдер будет уверен, что информация о клиенте актуальна.

Банки

Банк ДОМ.РФ будет открывать счета по биометрии

Клиентам, чьи данные есть в Единой биометрической системе, будут открывать счета без визита в банк.

Банки

Федеральный закон № 482-ФЗ от 31.12.2017

Проверка контрагентов

Идентифицируем клиентов по 115-ФЗ. Почему это так важно

Что такое идентификация, и почему именно с процедуры идентификации начинается взаимодействие компании с клиентом, читайте в этой статье.

Иллюстрация: freepik/freepik
1
МИР

Иностранцы смогут оформить карту «Мир» удаленно

Получить виртуальную карту на физическом носителе будет можно в аэропорту. Идентификация личности пройдет дистанционно.

Банки

Банки смогут открывать счета по видеосвязи уже в 2024 году

Для идентификации клиентов банка по видеосвязи будет действовать экспериментальный правовой режим.