Срок давности по отдельным нарушениям в сфере отмывания доходов увеличат до шести лет
Росфинмониторинг предложил вдвое увеличить срок привлечения к административной ответственности за отдельные нарушения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Срок давности по отдельным нарушениям в сфере противодействия отмыванию доходов может вырасти с трех до шести лет, следует из законопроекта Росфинмониторинга.
Изменения затронут нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП. Речь идет о неисполнении организацией требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, которое повлекло совершение соответствующих преступлений.
Шестилетний срок также предлагается установить для привлечения к ответственности за сделки или финансовые операции с преступным имуществом, совершенные в интересах юридического лица. Сейчас срок давности по этим нарушениям составляет три года.
Светлана ИвановаНовостной корреспондент
Спасибо за комментарий!
Даже идеально доказанное опьянение не спасёт увольнение, если нарушена процедура по ст. 193 ТК - не затребовано письменное объяснение, нет акта об отказе, пропущен месячный срок. Поэтому необходимо фиксировать отдельно факт, отдельно - процедуру и ср