Клерк.Ру

Финразведка возьмется за инвесторов

После переустройства правительства в россии снова заговорили о финразведке (бывший Комитет по финансовому мониторингу при Минфине, ныне - Федеральная служба по финансовому мониторингу), о которой в последнее время было ничего не слышно.

Мы уже сообщали, что это ведомство хочет возродить контроль над крупными покупками граждан. А недавно глава ФСФМ Виктор Зубков, объявил, что следующие на очереди - покупатели ценных бумаг. Он вполне логично предположил, что финансовые инвестиции в конце концов вкладываются в материальные ценности. Об этом пишет газета "Известия".

По новым порядкам, риэлтерам и нотариусам придется сообщать финансовым полицейским обо всех покупках недвижимости стоимостью более 2,5 млн. рублей, что составляет около $84 тыс. В Москве - это цена средней двухкомнатной квартиры.

Но глава финразведки не беспокоится о возрастающем объеме работы: по его словам, у службы по финансовому мониторингу мощностей достаточно. Не рекомендует он беспокоиться и потенциальным объектам контроля. "Честный человек никак не пострадает, - уверяет Зубков. - Огульно обвинен никто не будет".

Он поясняет, что будут разработаны 20-25 критериев, по которым компьютер автоматически будет выделять подозрительные сделки, которые затем будут анализироваться аналитиками службы. "Если, например, человек покупает недвижимость достаточно периодично, мы проанализируем его бизнес, его доходы", - поясняет глава ФСФМ.

Главный вопрос, заключает газета, что именно финансовый разведчик подразумевает под определением "честный человек". И если "бизнес" человека состоит именно в инвестициях в недвижимость, не помешает ли это ему оказаться честным в глазах ФСФМ.
Отключить рекламу