Нерезидентам будет сложнее открыть счет в банке

ЦБ РФ призвал банки запрашивать дополнительную информацию у нерезидентов перед открытием счета: данные о контрагентах, рекомендательные письма из других банков, финансовую отчетность.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, «по счетам ряда клиентов кредитных организаций активно осуществляются операции, носящие запутанный или необычный характер, не имеющие очевидного экономического смысла». При этом часто в проведении таких операций участвуют юрлица-нерезиденты, которые уклоняются от уплаты налогов, оплачивают «серый» импорт и отмывают деньги. Сообщает Business & Financial Markets.