Вебинар «Ортикон: ФЗ-115»

Компания "Ортикон Групп" приглашает: руководителей, бухгалтеров, руководителей IT-отдела и других заинтересованных лиц принять участие в вебинаре посвященном программному продукту "Ортикон: ФЗ-115" (вебинар будет проводиться в онлайн-режиме)

Время: 16 марта 2021г. в 11:00

Данный вебинар предназначен для конечных пользователей. Участие в вебинаре бесплатное. Обязательна предварительная регистрация.

Программа вебинара:

1. Перечни, по которым выполняется проверка «ПОД/ФТ» (загружаются в базу из внешних источников):

• база недействительных паспортов (загрузка в систему с сайта МВД)
• перечни 550П (перечень ЦБ. Касается лиц, которым был отказ в обслуживании банком)
• перечни МВК (на основании решения Межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма)
• перечни террористов и экстремистов (данные Росфинмониторинг)
• перечни ФРОМУ (Перечень Росфинмониторинг организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения)

2. Виды операций ПОД/ФТ:

• Проверка паспортных данных по списку МВД (недействительный паспорт)
• Проверка паспортных данных на наличии просрочки по достижению возраста 20 лет, 45 лет
• Поиск совпадений по перечням террористов, МВК, 550П, ФРОМУ
• Установка рисков для контрагентов из вышеперечисленных перечней, а также для контрагентов с просроченным паспортом – уровни риска разные (настраиваются в системе)
• Блокировки платежных документов для контрагентов из перечней
• Блокировки платежных документов на выплату сумм, превышающих лимит (настраивается в системе – по умолчанию, это 600 000 руб.)
• Возможность, при необходимости, снятия блокировок
• Возможность ручного изменения уровня риска контрагента
• Возможность хранения анкетных сведений контрагентов
• Возможность контроля по срокам актуальности сведений контрагентов
• Формирование и хранения анкет-досье контрагентов (с информацией о проведенных в его отношении проверках)
• Визуализация и предупреждения по рисковым контрагентам для пользователей системы.