Обучение для бухгалтера: противодействие отмыванию доходов ПОД/ФТ и 115-ФЗ — права и обязанности, признаки нарушений и ответственность

Для кого:

• Для руководителей бухгалтерских компаний,
• для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги по ведению бухгалтерского учета,
• для главных бухгалтеров и бухгалтеров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и(или) иным имуществом.

Дата и время проведения обучения: 31 марта 2022 г. с 10:00 до 18:00 по МСК.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях

Программа инструктажа:

Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Блок 3: Финансовый мониторинг.

Блок 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки. Современные схемы отмывания денежных средств.

Блок 6: Ответственность.

Блок 7: Ответы на вопросы слушателей.

С полной программой обучения можно ознакомиться по ссылке: https://amlclub.ru/obuchenie-pod-ft/

Обучение по ПОД/ФТ включает: Ответы на вопросы слушателей, практические раздаточные материалы, запись вебинара, свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ.

По результатам обучения участник вебинара получает свидетельство надлежащего образца о прохождении обучения в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний.

Для участия в мероприятии необходимо:

• 1. заполнить заявку на обучение по ссылке: https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/?utm_source=klerk.ru;
• 2. в заявке указать ПРОМОКОД КЛЕРК31;
• 3. оплатить счет;
• 4. после оплаты счета, на указанную в заявке почту придет ссылка-приглашение на вебинар и раздаточные материалы, которые помогут вам работать со 115-ФЗ и противодействием отмыванию доходов (ПОД/ФТ);
• 5. в назначенную дату и время подключиться к вебинару.

Организатор: ООО "СКЦ по 115-ФЗ" - является партнером учебного центра Росфинмониторинга (МУМЦФМ) на проведение обучение по противодействию легализации доходов (аккредитация), вправе выдавать свидетельства о прохождении обучения, сведения о лицах, прошедших обучение направляются в реестры Росфинмониторинга.

Для всех подписчиков kler.ru скидка на обучение 20% по ПРОМОКОДУ: КЛЕРК31

До встречи на вебинаре!