115-ФЗ. Блокировка счетов и борьба с «обналом»

Офлайн

Описание

Все больше организаций и ИП сталкивается с блокировкой счетов. Все больше проводится банковских проверок по 115-ФЗ. Пугающие истории, неразрывно связанные с «антиотмывочным» 115-ФЗ слышны все чаще. А в сам закон с завидной регулярностью добавляют новые поправки.

Финансовый консультант знает, как не попасть под подозрение и поможет защититься от давления в 2023 году.

На вебинаре расскажем:

какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
что вызывает подозрение у банков;
как банки контролируют клиентов ;
актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами;
оценка уровней рисков организаций и ИП;
практика оспаривания решений по 115-ФЗ.

Спикер

Максим Иванов
партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.