Как контролируют наличку по 115-ФЗ в 2023 году

Офлайн

Описание

Чтобы рассчитываться наличными в 2023 году, надо соблюдать правила расчетов наличными. При этом по безналичным операциям также усиливается банковский контроль по 115-ФЗ. Все больше организаций и ИП сталкивается с блокировкой счетов.

На вебинаре финансовый консультант расскажет подробнее, как безопасно расплачиваться в 2023 году.

На вебинаре расскажем:

какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;
лимиты наличных расчетов между юридическими лицами в 2023 году;
как можно тратить наличные;
что вызывает подозрение у банков;
как банки контролируют клиентов;
оценка уровней рисков организаций и ИП;
практика оспаривания решений по 115-ФЗ.

Спикер

Максим Иванов
партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем; выстроил финансовую модель в 68 средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.