Что нужно знать субъекту 115-ФЗ о проверках регулятора?
В 2023 году в «антиотмывочном» 115-ФЗ произошли важные изменения. Их важно учитывать в работе, чтобы не нарушать закон. На вебинаре специалист Росфинмониторинга и эксперт проекта Контур.Призма расскажут о нововведениях.
Мероприятие завершено 28 ноябряОнлайнc 10:00 до 11:30
Программа мероприятия
1. Изменения в 115-ФЗ: на что субъектам обратить внимание.
2. Статистика нарушений законодательства субъектами 115-ФЗ: где изучить.
3. Требования 115-ФЗ по выявлению подозрительных операций.
4. Признаки необычных или подозрительных операций.
5. Мероприятия по контролю за уровнем риска совершения клиентом подозрительных операций.
Описание
В 2023 году в «антиотмывочном» 115-ФЗ произошли важные изменения. Их важно учитывать в работе, чтобы не нарушать закон. На вебинаре специалист Росфинмониторинга и эксперт проекта Контур.Призма расскажут о нововведениях в законе. Вы изучите статистику по самым частым нарушениям. Узнаете, как выявлять необычные и подозрительные операции. И сможете задать вопросы эксперту регулятора.
Спикер
Ксения Кошелева
Эксперт проекта Контур.Призма
Где и когда проходит мероприятие
- Место:
- Онлайн
- Дата:
- 28 ноября
- Время:
- c 10:00 до 11:30 по МСК
Начать дискуссию