Завершено

Контур

Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательствоВебинар

Как субъектам 115-ФЗ подготовиться к проверке регулятора

На вебинаре вы узнаете, как проходят проверки Банка России и Росфинмониторинга, какие документы они запрашивают, и как правильно подготовить отчеты. А также изучите, что изменится в проверках в ближайшие 2 года.

Мероприятие завершено 12 декабряОнлайнc 10:00 до 11:30

Программа мероприятия

1. Как правильно подготовить документы для проверки регулятора: анкеты, досье клиентов, правила внутреннего контроля (ПВК), ФЭС.

2. Частые ошибки субъектов 115-ФЗ в соблюдении законодательства по ПОД/ФТ.

3. Как проходят проверки Банка России и Росфинмониторинга: основные этапы.

4. Фокус внимания во время проверок по ПОД/ФТ в 2024/25 годах.

5. Новые требования регулятора, полезные сервисы и возможности.

Описание

Спикер

• 

  Ксения Кошелева

  Эксперт проекта Контур.Призма

Где и когда проходит мероприятие

Место:

Онлайн

Дата:

12 декабря

Время:

c 10:00 до 11:30 по МСК