Инструменты для цифрового учета и экономической безопасности по ПОД/ФТ

Обслуживающие бухгалтерии, как и другие субъекты 115-ФЗ, обязаны соблюдать требования «антиотмывочного закона». Иначе регулятор может оштрафовать их или даже лишить лицензии на деятельность.

Мероприятие завершено 22 маяОнлайнc 11:00 до 12:00

Программа мероприятия

1. Риски бизнеса при работе с контрагентами.

2. Требования законодательства по ПОД/ФТ к субъектам 115-ФЗ.

3. Автоматизация бизнес-процесса обслуживающей бухгалтерии.

Описание

Вместе с экспертами в сфере ПОД/ФТ разберемся, как управлять рисками при приеме клиента на обслуживание. Рассмотрим, как выявлять необычные операции: на что обращать внимание и что делать при их обнаружении.

Вебинар будет полезен бухгалтерам, директорам и собственникам обслуживающих бухгалтерий.

Спикеры

Алёна Орлова
Практикующий юрист, руководитель отдела финансового мониторинга аудиторской бухгалтерской компании «Счетовод», член Национальной ассоциации комплаенс, лектор Контур.Школы
Максим Полуяктов
Эксперт в автоматизации документооборота компании Энтера