Консультант + мобилка
Уголовное право (УК РФ)
Читать 1 мин

Подписаны поправки в законодательство о противодействии финансированию терроризма

Президент подписал поправки в законодательные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

172 открытия

Президент подписал поправки в законодательные акты в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщает пресс-служба Кремля, законом предлагается расширить перечень статей, указанных в пункте 1 примечаний к статье 2051 Уголовного кодекса РФ и предусматривающих преступления, финансирование которых квалифицируется как финансирование терроризма, включив в указанный пункт статьи 220 «Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами» и 221 «Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ».

Также закон предусматривает обязательность размещения в интернете на сайте уполномоченного органа и опубликования в официальных периодических изданиях перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму, а также корректирующие основания включения в указанный перечень организаций и физических лиц и исключения из него.

Как возможно бизнесу перейти из «желтой» зоны в «зеленую» в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК), практическое применение

В этом материале мы не будем рассказывать тривиальные вещи, которые можно найти в интернете из разряда как делать не надо, а расскажем про опыт нашей команды в части выполнения работ по реабилитации компаний с целью выхода из «желтой» в «зеленую» зону ЗСК, то есть, что можно сделать если вы уже оказались в этой «желтой» зоне.

26.1K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка