6+3 мобилка
Административное право, КоАП РФ
Читать 1 мин

Утвержден порядок установления личности иностранных граждан

Президент РФ подписал закон, направленный на урегулирование вопросов, связанных с установлением личности иностранного гражданина в период рассмотрения его заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство РФ.

574 открытия
Утвержден порядок установления личности иностранных граждан
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Президент РФ подписал закон, направленный на урегулирование вопросов, связанных с установлением личности иностранного гражданина в период рассмотрения его заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство РФ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, законом определяется процедура установления личности иностранного гражданина, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, по инициативе федерального органа исполнительной власти в сфере миграции либо по заявлению иностранного гражданина об установлении личности.

Также устанавливаются полномочия миграционного органа при установлении личности иностранного гражданина и перечень документов, представляемых иностранным гражданином в целях проведения процедуры установления его личности.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

10.5K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка