Клерк.Ру

В Чувашии депутат пойдет под суд за мошенничество с НДС

Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, являющегося директором местного ООО. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УКРФ (мошенничество – 4 эпизода).

По версии следствия, обвиняемый уклонился от уплаты НДС с возглавляемой организации за 2012-2013 годы, а также третий и четвертый кварталы 2014 года на общую сумму около 9,9 млн рублей, внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных операциях с пятью контрагентами, сообщает СК РФ.

Кроме того, в 2011, 2013 и 2014 годах он включал в состав налоговых вычетов по декларациям по НДС заведомо ложные сведения о сделках, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей у пяти фирм, а затем обращался в ИФНС России по городу Чебоксары с заявлениями о возврате якобы излишне уплаченных сумм НДС в размере свыше 2 миллионов 190 тысяч рублей.

Отключить рекламу

Сотрудники налогового органа, введенные обвиняемым в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечисляли денежные средства на указанную сумму на счет возглавляемого обвиняемым предприятия, которые тот таким образом обманным путем похитил, распоряжаясь в последующем по своему усмотрению.

По уголовному делу изъята необходимая бухгалтерская и иная документация. Причастность обвиняемого к совершенным преступлениям подтверждается заключениями налоговой и семи почерковедческих судебных экспертиз. Материалы уголовного дела, по которому в качестве свидетелей допрошено свыше 60-ти свидетелей, составили 21 том. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Land Rover Range Rover Vogue. Кроме того, инспекцией ФНС России по городу Чебоксары к обвиняемому заявлен гражданский иск о возмещении причиненного бюджетной системе ущерба.

Отключить рекламу

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу