Клерк.Ру

Правительство внесло в Госудуму законопроект, обязывающий аудиторов сообщать о подозрительных сделках

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, вносящего поправки  в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма” и Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”.

Как указывается в пояснительной записке, документ разработан с целью приведения законодательства, затрагивающего вопросы аудиторской деятельности, в соответствие с Рекомендацией №23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 71 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», обязывающие аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии любых оснований полагать, что сделки могли быть совершены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

С 22 октября новые правила трудовых проверок. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.

Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.

Отключить рекламу