Ирина, добрый вечер, естественно, что этот раздел я читала, меня интересует как правильно и обоснованное мнение специалиста. И это по их мнению, мы же не можем работать по мнению отдельно взятого маркетплейса, мы то должны работать по закону. На Клерке есть разбор, что доходом считается все, включая баллы. Также есть разъяснительные письма Минфина и ответы налоговой. Прикрепляю как пример. И даже ИИ на Клерке ответил, что включая баллы.
Да вот тут как раз и получается, руководитель взял и с р/счета оплатил билеты всей семье. Теперь думает оформить займ с компанией, а потом попросить этот займ перечислить 3 лицу за билеты. Потом вернуть компании.
Нет, Нам продавец-казахский завод отгрузил, он сам занимается таможенными формальностями, но везет товар через Россию транзитом. А мы его продаем в Индию. Может тут еще играет роль кто везет
А то что товар будет транзитом следовать через Россию? Т.е. таможенное оформление осуществляет Казахстан, но едет все равно через Россию, другого пути нет. Не повлияет ли это на место реализации? Я думаю, что нет, там будут соответствующие документы оформлены транзитные, но на всякий случай.
Я думаю схема такая: договор купли-продажи с казахской компанией и ввоз товара в Россию, далее договор купли продажи с Индией и экспорт. Это они назвали это "транзитом", пытаясь не заплатить ввозной НДС, как по их мнению это сразу же уедет в Индию. Как я понимаю, ввезя товар в Россию они обязаны заплатить НДС, а далее уже экспортируют с 0% ставкой
Я тут сама немного поискала. Статья 45 Налогового кодекса РФ: Устанавливает общие принципы исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Она подтверждает, что налог считается уплаченным, если соответствующая сумма поступила в бюджетную систему РФ на соответствующий код бюджетной классификации (КБК). И: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2003 г. № 12-П: Утверждает, что сами по себе сроки подачи декларации не влияют на выполнение налогоплательщиком своего обязательства по уплате налога. Фактическое внесение платежа устраняет саму основу для применения санкций за неуплату налога.
Я думаю, что именно о СЗВ-СТАЖ они и пишут. Они указывают, что надо поставить код "НЕОПЛ" видимо потому, что не видят РСВ, которые не сданы и у них, видимо, проходит, что не было начислений. Если так сдать, то получится, что сотруднику не будет начислен пенсионный стаж, что потенциально может привести к проблемам. Например подаст в суд на работодателя. Плюс я даже на Клерке читала случаи, что спустя 10 лет требовала налоговая предоставить несданные декларации и блокировали счета. Бывало люди закрывали ИП, потом открывали новое и им прилетало по старым долгам.
Пенсионные взносы оплачены, не оплачены взносы ФСС, как налоговая может их взыскать при сдаче декларации, если уже прошли сроки давности?
А то, что в CMR никак не фигурирует этот экспедитор? В договоре, в принципе, написано, что они могут перепоручать другим лицам. И обязательно ли отчет экспедитора составлять по форме МХ-21 или это может быть свободная форма с соблюдением обязательных реквизитов?
Добрый день, спасибо за ответ, похоже, что это договор экспедиции? Значит отчет экспедитора.
ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ДОГОВОР № 003/12/14 г. Таллин 03 Февраля 2025 года Общество с ограниченной ответственностью «GP» OŰ в лице члена правления Сергея П, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Экспедитор, с одной стороны и фирма ООО «ТРЕЗОР», в лице директора Андрея К, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Клиент, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязанности по оказанию экспедиционных услуг (организация доставки грузов из Европы, Прибалтики и др.), от имени Клиента и за его счёт. 1.2. При дополнительной согласованности с Клиентом Экспедитор может оказать другие, связанные с доставкой груза услуги (хранение груза, страхование, группировка, распределение, выполнение таможенных формальностей и др.) 2. Обязанности и права Экспедитора 2.1. Согласно заказу Клиента, Экспедитор обязан организовывать доставку груза одним или несколькими видами транспорта и при необходимости оказать другие услуги, связанные с транспортным процессом, 2.2. Экспедитор берёт на себя следующие обязательства в управлении транспортным процессом:
а) предоставление транспорта под загрузку; б) выполнение таможенных формальностей (при необходимости); в) хранение (при необходимости); г) перегрузку (при необходимости). 2.3.Организуя доставку грузов и выполняя другие экспедиционные услуги. Экспедитор в праве привлекать субпредпринимателей - третьих персон-перевозчиков, владельцев складов и др. 2.4. Если специально не оговорено, Экспедитор имеет право свободного выбора транспортных средств и маршрута. 2.5. Если при выполнении договора у Экспедитора возникнет необходимость действовать до получения указаний, он действует на риск Клиента и за его счет
Обособка была открыта после того, как были проплачены аванс, поэтому там кпп головной организации. И перевыставить сч-ф на авансы от обособки невозможно, все везде сдано и сверено. Но как я понимаю, никаких отдельных правил для этого случая не существует и неважно была ли это ошибка, или как в нашем случае - так сложились обстоятельства, руководствуемся Вашими доводами.
Спасибо за ответ, возникает следующий вопрос, как самозанятый должен обеспечивать хранение данных? И второй вопрос: как защита персональных данных работает в случае работы в облачной 1C, кто несет ответственность, 1С? Или же мы передаем данные по ЭДО в контролирующие органы, тут кто несет ответственность? Оператор ЭДО?
Спасибо за ответ. Меня больше волнует данный вопрос с налоговой точки зрения, чтобы при подтверждении ставки 0% не было вопросов, потому что им важно, чтобы товар покинул территорию России. И второй момент: для правильного отражения в бухучете. Всё же в договоре оказался прописан момент перехода права собственности - FCA, по УПД разобралась - не надо подписывать иностранцу.
Надежда, спасибо за ответ. Да по отгрузкам как раз много, хотят податься без ТТН, а потом подбирать/собирать документы, если запросят (на что-то есть, но не идентифицировано, валом от перевозчика).
И вопрос к этому еще один: если попросить налоговую о переносе сроков предоставления документов, это их право или обязанность?
Здравствуйте, вопрос перевода в нежилое помещение не стоит. Просто будет квартира как инвестиция: купили в кредит, потом продали. Поэтому вопросы касательно налоговой составляющей.
Добрый день, уточнила. Полной ясности по составу нет, то есть экспертиза проведена, выдан химический состав, по их словам такой же, но лаборатория заключения не выдала все равно, то есть документа нет. Получается, что мы не можем говорить об одном и том же товаре и соответственно к документам у налоговой будут вопросы. Может в их случае отказаться вообще от ставки 0%?
Добрый день, спасибо за ответ. У нас не все же товары под санкциями, что-то с радостью ждут, например в Германии. У них как раз такой товар, остаточная продукция нефтепереработки. Переговорила с ними, коллеги и сейчас экспортируют. Путь, наверное, будет тот же, через Литву так и едет все. Хотят напрямую попробовать оформлять, как я понимаю, так -то вроде через Киргизию оформление.
Добрый день. Все же вопрос не прояснен. В Вашем ответе от 06.11 (13:01), Вы сами пишите, что альтернативный порядок нужно подтверждать у нотариуса, последнее сообщение этому противоречит. Но тут мне понятно, что подтверждать надо. Вы подтверждаете слова директора, что если в Уставе прописано, что не надо заверять у нотариуса - значит заверять не надо. "Ваш директор прав, подобная формулировка в Уставе исключает необходимость нотариального заверения решений." Так у них в Уставе прописан альтернативный способ, который, как мы выяснили надо заверять. На какой документ ссылается он (что заверять не надо в его случае) и Вы подтверждаете, что он прав. Это же чем-то регулируется. Значит это где-то прописано, что прописал "не надо заверять" и тогда не заверяешь.
Спасибо за Ваш ответ и все же не совсем ясно. Тогда к чему все эти дополнительные нотариальные заверения, если просто взял в Уставе и прописал, что нотариально заверять не нужно. Речь, как я понимаю, о том, что в Уставе прописывается альтернативный способ, что у них и сделано в пункте 11.4. Далее выше Вы подтверждаете, что альтернативный способ нужно заверять у нотариуса. Мой изначальный вопрос состоял в том, нужно ли решение о выплате заверять у нотариуса, Вы мне ответили, что нужно. В ответе не было, что если прописано в Уставе, то не нужно. После я привела слова директора и Вы мне сказали, что не нужно тогда, если есть в Уставе. Поэтому мне не совсем понятно, какой вариант все же верный.
Директор считает, что если в Уставе закреплено, что нотариально заверять не надо, то больше никаких дополнительных заверений не требуется (ссылается на пункт 11.6). Выдержку из Устава прикрепляю.
Спасибо за ответ. Не будет ли такой доход считаться согласно статье 249НК доходом от реализации имущественных прав?
Статья 249 НК РФ. Доходы от реализации (действующая редакция)
1. В целях настоящей главы доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
2. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.
1. Трудового договора не было подписано, но ежемесячно сдается нулевой перс отчет
2. Сейчас пошла деятельность, идет закупка товара, продажа, оплачиваются работы подрядчикам и получается, что нет нет никакого руководителя, никакого сотрудника, который бы это все координировал. Мне кажется, что это как-то подозрительно выглядит?
Спасибо за ответ. Попробуем все же вступить в диалог, у коллег ест опыт, официально требование не отозвали, но не отправили на инкассо до окончания камеральной
Получается, что компания должна сейчас оплатить второй раз и 3 месяца ждать возврата денег, а если нет средств оплатить второй раз. Там о приличной сумме речь идет. Какие шаги можно предпринять, чтобы помочь компании? Письмо с просьбой отмены требования? Письмо с просьбой ускорить камеральную проверку?
ОЗОН даже ни на один закон не ссылается
Ирина, добрый вечер, естественно, что этот раздел я читала, меня интересует как правильно и обоснованное мнение специалиста. И это по их мнению, мы же не можем работать по мнению отдельно взятого маркетплейса, мы то должны работать по закону. На Клерке есть разбор, что доходом считается все, включая баллы. Также есть разъяснительные письма Минфина и ответы налоговой. Прикрепляю как пример. И даже ИИ на Клерке ответил, что включая баллы.
На этот вопрос ИИ хорошо ответил, не полностью, но правильно
Спасибо
Добрый день, спасибо за ответ. Спасибо за ответ, мой вопрос больше касался есть ли нюансы по закрывающим документам: чеки, йнвойсы, как оформлены.
Спасибо
Да вот тут как раз и получается, руководитель взял и с р/счета оплатил билеты всей семье. Теперь думает оформить займ с компанией, а потом попросить этот займ перечислить 3 лицу за билеты. Потом вернуть компании.
Спасибо
Спасибо, все понятно!
Все, понятно, спасибо!
Нет, Нам продавец-казахский завод отгрузил, он сам занимается таможенными формальностями, но везет товар через Россию транзитом. А мы его продаем в Индию. Может тут еще играет роль кто везет
ПОняла, спасибо!
А то что товар будет транзитом следовать через Россию? Т.е. таможенное оформление осуществляет Казахстан, но едет все равно через Россию, другого пути нет. Не повлияет ли это на место реализации? Я думаю, что нет, там будут соответствующие документы оформлены транзитные, но на всякий случай.
Спасибо, я так понимаю, что такая реализация подтверждается теми же документами, что и нулевая ставка: контракты, там декларации, CMR и др.?
Поняла, спасибо!
Я думаю схема такая: договор купли-продажи с казахской компанией и ввоз товара в Россию, далее договор купли продажи с Индией и экспорт. Это они назвали это "транзитом", пытаясь не заплатить ввозной НДС, как по их мнению это сразу же уедет в Индию. Как я понимаю, ввезя товар в Россию они обязаны заплатить НДС, а далее уже экспортируют с 0% ставкой
А как мы тогда экспортируем то? Где-то мы должны же что-то заплатить?
Надежда, здравствуйте. Разобралась с Вашей помощью с этим вопросом, понимаю как действовать, спасибо!
Я тут сама немного поискала. Статья 45 Налогового кодекса РФ: Устанавливает общие принципы исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Она подтверждает, что налог считается уплаченным, если соответствующая сумма поступила в бюджетную систему РФ на соответствующий код бюджетной классификации (КБК). И: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2003 г. № 12-П: Утверждает, что сами по себе сроки подачи декларации не влияют на выполнение налогоплательщиком своего обязательства по уплате налога. Фактическое внесение платежа устраняет саму основу для применения санкций за неуплату налога.
Как Вы верно подметили...сейчас пытаемся получить, за такие давние годы можно запросить только "Запрос акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП или иных платежей", пока не пойму что мы там увидим и поймем, "Запрос на справку о принадлежности сумм ЕНП" только с 2023 года. Или только при личном обращении что-то можно у них получить?
Есть ли практика по восстановлению сумм уплаченного налога после истечения сроков давности?
Доброе утро. Все операции в пределах 2025 года. Проверила, таможенная стоимость = стоимость контракта. Уплаты НДС не было, подтверждали 0% ставку
Вроде бы нужно подавать заявление на изменение таможенной стоимости, плюс сдавать корректировки по прибыли
А то что в таможенной декларации стоит другая цена? 850? Это ни на что не повлияет? И как тогда корректировать реализацию?
Я думаю, что именно о СЗВ-СТАЖ они и пишут. Они указывают, что надо поставить код "НЕОПЛ" видимо потому, что не видят РСВ, которые не сданы и у них, видимо, проходит, что не было начислений. Если так сдать, то получится, что сотруднику не будет начислен пенсионный стаж, что потенциально может привести к проблемам. Например подаст в суд на работодателя. Плюс я даже на Клерке читала случаи, что спустя 10 лет требовала налоговая предоставить несданные декларации и блокировали счета. Бывало люди закрывали ИП, потом открывали новое и им прилетало по старым долгам.
Пенсионные взносы оплачены, не оплачены взносы ФСС, как налоговая может их взыскать при сдаче декларации, если уже прошли сроки давности?
Добрый вечер. Действительно похоже, что сотрудник потерял документы, будет искать. Спасибо!
Надежда, добрый вечер, большое спасибо, все поняла.
А то, что в CMR никак не фигурирует этот экспедитор? В договоре, в принципе, написано, что они могут перепоручать другим лицам. И обязательно ли отчет экспедитора составлять по форме МХ-21 или это может быть свободная форма с соблюдением обязательных реквизитов?
Добрый день, спасибо за ответ, похоже, что это договор экспедиции? Значит отчет экспедитора.
ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ДОГОВОР № 003/12/14 г. Таллин 03 Февраля 2025 года Общество с ограниченной ответственностью «GP» OŰ в лице члена правления Сергея П, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Экспедитор, с одной стороны и фирма ООО «ТРЕЗОР», в лице директора Андрея К, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Клиент, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязанности по оказанию экспедиционных услуг (организация доставки грузов из Европы, Прибалтики и др.), от имени Клиента и за его счёт. 1.2. При дополнительной согласованности с Клиентом Экспедитор может оказать другие, связанные с доставкой груза услуги (хранение груза, страхование, группировка, распределение, выполнение таможенных формальностей и др.) 2. Обязанности и права Экспедитора 2.1. Согласно заказу Клиента, Экспедитор обязан организовывать доставку груза одним или несколькими видами транспорта и при необходимости оказать другие услуги, связанные с транспортным процессом, 2.2. Экспедитор берёт на себя следующие обязательства в управлении транспортным процессом:
а) предоставление транспорта под загрузку; б) выполнение таможенных формальностей (при необходимости); в) хранение (при необходимости); г) перегрузку (при необходимости). 2.3.Организуя доставку грузов и выполняя другие экспедиционные услуги. Экспедитор в праве привлекать субпредпринимателей - третьих персон-перевозчиков, владельцев складов и др. 2.4. Если специально не оговорено, Экспедитор имеет право свободного выбора транспортных средств и маршрута. 2.5. Если при выполнении договора у Экспедитора возникнет необходимость действовать до получения указаний, он действует на риск Клиента и за его счет
Обособка была открыта после того, как были проплачены аванс, поэтому там кпп головной организации. И перевыставить сч-ф на авансы от обособки невозможно, все везде сдано и сверено. Но как я понимаю, никаких отдельных правил для этого случая не существует и неважно была ли это ошибка, или как в нашем случае - так сложились обстоятельства, руководствуемся Вашими доводами.
Вопрос в том как сделать правильно, а не держать в голове, что это может быть ошибка, хоть и не критичная.
Спасибо!
Спасибо!
Надежда, здравствуйте,
спасибо за подробный ответ.
Стоит мне прикладывать к ответу договор с агентом или не спешить и просто ответить?
Спасибо за ответ, возникает следующий вопрос, как самозанятый должен обеспечивать хранение данных? И второй вопрос: как защита персональных данных работает в случае работы в облачной 1C, кто несет ответственность, 1С? Или же мы передаем данные по ЭДО в контролирующие органы, тут кто несет ответственность? Оператор ЭДО?
Спасибо за ответ!
ДОбрый день, покупали у нас, но другой человек, вернуть часть средств просит одариваемый
Надежда, спасибо большое
Спасибо за ответ. Меня больше волнует данный вопрос с налоговой точки зрения, чтобы при подтверждении ставки 0% не было вопросов, потому что им важно, чтобы товар покинул территорию России. И второй момент: для правильного отражения в бухучете. Всё же в договоре оказался прописан момент перехода права собственности - FCA, по УПД разобралась - не надо подписывать иностранцу.
Спасибо за ответ!
Надежда, спасибо за ответ. Да по отгрузкам как раз много, хотят податься без ТТН, а потом подбирать/собирать документы, если запросят (на что-то есть, но не идентифицировано, валом от перевозчика).
И вопрос к этому еще один: если попросить налоговую о переносе сроков предоставления документов, это их право или обязанность?
Спасибо!
Спасибо за ответы
Как то из этого письма неочевидно, что фиксированные взносы не переносятся, в нем речь просто о взносах 1%, ведь, наверное, это где-то прописано?
Да, про ККМ я писала изначально, при продаже физику не возникает НДС?
Здравствуйте, вопрос перевода в нежилое помещение не стоит. Просто будет квартира как инвестиция: купили в кредит, потом продали. Поэтому вопросы касательно налоговой составляющей.
То есть мы можем в первую очередь распределить фиксированные взносы, а потом уже распределить взносы 1%, так как их можно перенести?
НА какой документ можно сослаться, что перенос касается только взносов 1%?
Надежда, спасибо. Решили пробовать подтверждать ставку 0%.
Добрый день, уточнила. Полной ясности по составу нет, то есть экспертиза проведена, выдан химический состав, по их словам такой же, но лаборатория заключения не выдала все равно, то есть документа нет. Получается, что мы не можем говорить об одном и том же товаре и соответственно к документам у налоговой будут вопросы. Может в их случае отказаться вообще от ставки 0%?
Надежда, спасибо за ответ. Да, гидротрекинг и смола - разные группы ТН ВЭД. Утверждают, что одно и тоже по проведенной экспертизе, сейчас уточню.
Надежда, за ответ. Про неуплату уже просто беспокойство.
Спасибо, оштрафовать могут только за несданную вовремя декларацию или за неуплату тоже?
Добрый день, спасибо за ответ. У нас не все же товары под санкциями, что-то с радостью ждут, например в Германии. У них как раз такой товар, остаточная продукция нефтепереработки. Переговорила с ними, коллеги и сейчас экспортируют. Путь, наверное, будет тот же, через Литву так и едет все. Хотят напрямую попробовать оформлять, как я понимаю, так -то вроде через Киргизию оформление.
Спасибо
Добрый день. Все же вопрос не прояснен. В Вашем ответе от 06.11 (13:01), Вы сами пишите, что альтернативный порядок нужно подтверждать у нотариуса, последнее сообщение этому противоречит. Но тут мне понятно, что подтверждать надо. Вы подтверждаете слова директора, что если в Уставе прописано, что не надо заверять у нотариуса - значит заверять не надо. "Ваш директор прав, подобная формулировка в Уставе исключает необходимость нотариального заверения решений." Так у них в Уставе прописан альтернативный способ, который, как мы выяснили надо заверять. На какой документ ссылается он (что заверять не надо в его случае) и Вы подтверждаете, что он прав. Это же чем-то регулируется. Значит это где-то прописано, что прописал "не надо заверять" и тогда не заверяешь.
Спасибо за Ваш ответ и все же не совсем ясно. Тогда к чему все эти дополнительные нотариальные заверения, если просто взял в Уставе и прописал, что нотариально заверять не нужно. Речь, как я понимаю, о том, что в Уставе прописывается альтернативный способ, что у них и сделано в пункте 11.4. Далее выше Вы подтверждаете, что альтернативный способ нужно заверять у нотариуса. Мой изначальный вопрос состоял в том, нужно ли решение о выплате заверять у нотариуса, Вы мне ответили, что нужно. В ответе не было, что если прописано в Уставе, то не нужно. После я привела слова директора и Вы мне сказали, что не нужно тогда, если есть в Уставе. Поэтому мне не совсем понятно, какой вариант все же верный.
Директор считает, что если в Уставе закреплено, что нотариально заверять не надо, то больше никаких дополнительных заверений не требуется (ссылается на пункт 11.6). Выдержку из Устава прикрепляю.
Правильно ли я понимаю: предусматриваем в Уставе альтернативный способ, но отдельно этот способ заверяем у нотариуса?
Спасибо
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ. И все же по постановке на учет в ФСС есть ли срок исковой давности?
Спасибо!
Спасибо за ответ. Не будет ли такой доход считаться согласно статье 249НК доходом от реализации имущественных прав?
Статья 249 НК РФ. Доходы от реализации (действующая редакция)
1. В целях настоящей главы доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
2. Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.
Спасибо
1. Трудового договора не было подписано, но ежемесячно сдается нулевой перс отчет
2. Сейчас пошла деятельность, идет закупка товара, продажа, оплачиваются работы подрядчикам и получается, что нет нет никакого руководителя, никакого сотрудника, который бы это все координировал. Мне кажется, что это как-то подозрительно выглядит?
Спасибо!
В каком документе тогда указывается ж/д станция Твери?
Спасибо за ответ. Попробуем все же вступить в диалог, у коллег ест опыт, официально требование не отозвали, но не отправили на инкассо до окончания камеральной
А просить перебросить с КБК на КБК сейчас можно или это отменили?
Просить отзыв требования бесполезно?
Получается, что компания должна сейчас оплатить второй раз и 3 месяца ждать возврата денег, а если нет средств оплатить второй раз. Там о приличной сумме речь идет. Какие шаги можно предпринять, чтобы помочь компании? Письмо с просьбой отмены требования? Письмо с просьбой ускорить камеральную проверку?