По счету выявлен риск: Отметка ФНС по зарубежному счету

У некоторых клиентов, в Личном кабинете налогоплательщика, в разделе зарубежных счетов, стала появляться красная отметка ФНС: По счету выявлен риск.

На самом деле, подобные отметки ФНС ставит уже лет 10-ть как. Просто не все с ними сталкивались ранее.

Суть такой отметки в том, что ФНС (а точнее, их робот или ИИ) считает, что по этому счету выявлены нарушения: в декларировании, по подаче отчетности, в характере операций и т.д. Чаще всего, речь идет именно о невовремя поданных отчетах.

Если бы подобная отметка появилась по российскому счету, то следом бы последовала его блокировка. Что очень серьезно, надо признать.

Заблокировать зарубежный счет Налоговая не может.

Но может выписать штрафы, в этой связи.

И не следует к этим штрафам относиться предвзято. Дескать, они там в пределах нескольких тысяч рублей (за невовремя поданное уведомление или отчетность) - не стоят лишнего беспокойства.

Дело в том, что многие забывают, что, если по зарубежному счету не подавать уведомление или отчетность, то Налоговики могут не только оштрафовать за это, но и счесть ВСЕ операции, проходящие по таким счетам - незаконными валютными операциями.
А вот в этом случае, штрафы уже “недетские“ - до 40% от суммы (статья 15.25 КоАП).

Больше полезного в Телеграм