Клерк.Ру

Несостоявшийся заемщик Юниаструм Банка осужден за подделку справки 2-НДФЛ

В августе прошлого года житель Нижнего Новгорода обратился в филиал Юниаструм Банка с целью получения потребительского кредита. Однако сотрудников банка насторожили предъявленные им документы. Как выяснилось, справка о доходах по форме 2-НДФЛ и копия трудовой книжки грубо подделаны.

Данная информация была незамедлительно передана в правоохранительные органы, и при следующем обращении в банк гражданин был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

В декабре 2011 года суд признал его виновным и назначено наказание в виде исправительных работ сроком на два месяца.

Напомним, осенью 2011 года Дорогомиловский районный суд Москвы назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы гражданину, который мошенническим способом пытался оформить кредит в Юниаструм Банке. Несостоявшийся заемщик, рассчитывая получить 250 тыс. рублей, предъявил подложные справки о доходах по форме 2-НДФЛ и копию трудовой книжки, в которых содержались ложные сведения о его месте работы и сумме доходов.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу