Клерк.Ру

Арбитраж зарегистрировал иск о банкротстве Стройиндбанка

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Центрального банка РФ о признании банкротом московского Стройиндбанка, сообщает РАПСИ.

Центральный банк РФ с 11 ноября 2013 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк». По данным регулятора, Стройиндбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.