Клерк.Ру

Банк России поддерживает идею создания «антиотмывочного» реестра клиентов банков

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Банк России поддерживает идею создать реестр банковских клиентов, которым отказано в открытии счетов или проведении операций по «антиотмывочным» основаниям. Об этом заявил Дмитрий Скобелкин, зампред ЦБ РФ.

В ходе заседания рабочей группы Госдумы он отметил, что уже существует план с Росфинмониторингом. Однако, по словам зампреда ЦБ, есть «некое ограничение по раскрытию информации о клиентах». «Там должна быть понятная идентифицирующая составляющая. Они не могут все отдать. Они нам направляют информацию статистическую, но клиента я не вижу. Я хотел бы консолидировать эту информацию с информацией, которую сейчас мы направляем в наши главки, а главки доводят до банков, о недобросовестных участниках внешнеэкономической деятельности. Мы видим, когда деньги уходят, а товар не приходит, и деньги не возвращаются обратно», - цитирует Дмитрия Скобелкина «Интерфакс».

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама