Отзыв лицензии у Стройиндбанка признали законным

Кассация подтвердила законность отзыва лицензии у Стройиндбанка. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений постановление суда о законности приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у ООО КБСИ «Стройиндбанк», передает РАПСИ.

Напомним, в мае Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у Стройиндбанка, а в феврале арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления ООО КБСИ «Стройиндбанк» об отмене приказа Центробанка РФ, касающегося отзыва у банка лицензии.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк» 11 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

С 21 апреля 2014 года Центральный банк РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению КБСИ «Стройиндбанк» в связи с решением арбитражного суда города Москвы о принудительной ликвидации банка и назначением ликвидатора.