Клерк.Ру

США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Финансовые регуляторы Нью-Йорка требуют у Deutsche Bank документы из-за обвинений в нарушениях в России. По данным агентства «Bloomberg», регуляторы запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.

Запрос был направлен на прошлой неделе, его цель – выяснить, насколько широко были распространены подозрительные торговые практики за пределами московского представительства банка. Финансовые регуляторы подозревают, что сотрудники московского отделения банка проводили торговые сделки, которые могли помочь российским клиентам обходить экономические санкции.

Руководство Deutsche Bank проводит и собственное расследование, чтобы выяснить, производились ли операции, позволявшие российским клиентам выводить средства из страны, не оповещая власти, информирует ТАСС.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить