Deutsche Bank

27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России. С ним ознакомилась газета «Ведомости».

В письме Deutsche Bank указал, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Последняя подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма.

В соответствии с политикой банка и требованиями регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться, говорится в письме. Поэтому банк может потребовать от правительства дополнительную документацию.

«Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы», сказано в письме Deutsche Bank, «может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения».

Банк попросил российское правительство связаться с ним: если этого не произойдет в течение 30 дней, банк может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. При этом срок для ответа истек в июле.

Опрошенные газетой эксперты рассказали, что банк участвовал в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом. И что письмо скорее всего было отправлено по ошибке, поскольку Правительство РФ осталось в клиентской базе данных.

Минфин не стал отвечать Deutsche Bank. Хотя было бы интересно посмотреть, что чиновники ответили бы на вопрос о происхождении денежных средств, ведь это стандартный запрос KYC-проверок

В докладе МВФ «Программа оценки финансового сектора» говорится, что среди глобальных системно значимых банков (GSIBs) Deutsche Bank привносит наибольшие риски для мировой финансовой системы. Следом за немецким банком по системным рискам идут HSBC и Credit Suisse.

В докладе отмечается, что важность Deutsche Bank подчеркивает необходимость в риск-менеджменте, надзоре и контроле трансграничных рисков.

Кроме того, как отмечает МВФ, внешний негативный эффект от возможных шоков в немецкой банковской системе будет выше, чем эффект внутри страны. Такая же ситуация наблюдается с банковскими системами Франции, Великобритании и США. «В особенности, Германия, Франция, США и Великобритания представляют наибольшие риски по внешним побочным результатам, которые измеряются в процентах потери капиталов другими банковскими системами из-за банковских шоков в этих странах», — говорится в докладе.

Представители Deutsche Bank пока никак не прокомментировали заявление МВФ, отмечает РБК.

Рубль является одной из самых недооцененных среди валют развивающихся стран Европы. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, отслеживающие расхождения между реальным валютным курсом и макроэкономическими показателями страны по методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (BEER).

В обзоре банка отмечается, что после падения до рекордного минимума в январе рубль обогнал валюты других развивающихся стран по темпам роста и продолжит укрепляться, сообщает агентство Bloomberg.

Медианный прогноз опрошенных Bloomberg экономистов предполагает, что к концу 2016 года доллар будет стоить 72 рубля, передает РБК.

Отметим, Bank of America Merrill Lynch Global Research прогнозирует, что в 2016 году курс рубля укрепится до 65 рублей за доллар. Эксперты Института Гайдара ожидают, что по итогам 2016 года средняя стоимость доллара составит 69,4 рубля, а в 2017 году – 65,7 рубля. Консенсус-прогноз института «Центр развития» Высшей школы экономики предполагает укрепление курса рубля на 6%. Глава «Русала» Олег Дерипаска не исключает, что цена на нефть может опуститься до 18 долларов за баррель, а курс рубля – упасть до 100 рублей за доллар.

По мнению россиян, через три месяца доллар будет стоить 84 рубля, а через год – 83 рубля, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Центробанк установил официальный курс доллара США с 3 марта 2016 года в размере 73,6256 рубля за доллар, официальный курс евро с 3 марта установлен в размере 79,9721 рубля за евро.

[KPOLL=1204]

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с результатами проверки кредитной организации.

Ранее были обнаружены «зеркальные» сделки на 6 млрд долларов. Теперь итоговый объем заявленных банком операций, которые, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из РФ, может достигать 10 млрд долларов.

По словам информированных источников, среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону – например, заявки на покупку, передает «Интерфакс».

В конце октября сообщалось, что власти США заподозрили Deutsche Bank в несоблюдении введенных против России санкций. Ранее стало известно, что американские власти проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank.

Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере 258 млн. долларов за проведение операций со странами, в отношении которых США ввели санкции.

Нью-йоркское Управление финансовых услуг обвинило банк в «непрозрачных» операциях в 1999-2006 годах с Ираном, Ливией, Сирией, Мьянмой и Суданом. Регулятор оштрафовал Deutsche Bank на 200 млн. долларов и потребовал уволить 6 сотрудников.

Аналогичные обвинения предъявила Федеральная резервная система США, обязав банк выплатить 58 млн. долларов, передает «Интерфакс».

В конце октября сообщалось, что власти США заподозрили Deutsche Bank в несоблюдении введенных против России санкций. Ранее стало известно, что американские власти проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank.

Немецкий Deutsche Bank объявил о намерении свернуть деятельность в 10 странах. Как сообщает Agence France-Presse, речь идет об Аргентине, Чили, Мексике, Перу, Уругвае, Дании, Финляндии, Норвегии, Новой Зеландии и Мальте.

По словам главы банка Джона Крайена, будут сокращены 9 тыс. рабочих мест.

«К сожалению, это означает закрытие некоторых наших филиалов и свертывание нашей деятельности в ряде стран», – отметил он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что число сотрудников банка снизится на 25%. В российском представительстве Deutsche Bank может сократить до 200 из 1 300 сотрудников.

Власти США заподозрили Deutsche Bank в несоблюдении введенных против России санкций.

О расширении расследования финансовых операций, которые осуществлялись через «дочку» Deutsche Bank в Москве, на предмет возможного нарушения санкционного режима пишет «Financial Times». Ссылаясь на информированные источники, издание указывает, что формальным основанием для проверки является то, что эти операции проводились в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США.

Правоохранителей интересуют так называемые «зеркальные» торговые операции, когда российские граждане покупали ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка. Объем торгов мог составлять до 6 млрд. долларов, и власти США изучают, не осуществлялся ли таким способом нелегальный вывод средств из РФ, передает «Интерфакс».

Напомним, в начале августа стало известно, что американские власти проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Банку грозят штрафы на сумму до 4 млрд. долларов.

Deutsche Bank по ошибке перевел в июне 2015 года на счет своего клиента 6 млрд. долларов.

Как пишет Financial Times, причиной стала неверная цифра, которую ввел в систему младший валютный трейдер. Он перепутал общий оборот сделки с ее финансовым результатом.

В результате ошибки средства попали на счет американского хедж-фонда, но были возвращены на следующий день.

О происшествии было заявлено в Федеральный резерв, Европейский центробанк и британские регулирующие органы. В настоящее время Deutsche Bank ведет реструктуризацию и находится под повышенным вниманием со стороны регуляторов, передает «Интерфакс».

Сворачивание инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank в России не отразится на инвестиционном климате страны и банковской отрасли. Об этом в кулуарах Казанского форума инновационных технологий Finnopolis заявил Сергей Швецов, первый зампред ЦБ.

«Объем бизнеса определяется не количеством посредников, а количеством инвесторов, инвесторы перераспределятся»,

– сказал он.

Ранее Deutsche Bank сообщил об оптимизации своего российского подразделения инвестиционно-банковских услуг в рамках пересмотра географии присутствия, передает агентство «Прайм».

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank намерен сократить порядка 8 тыс. рабочих мест. Число сотрудников банка снизится на 25%, сообщает агентство «Bloomberg», ссылаясь на осведомленный источник. Окончательное решение о сокращениях будет принято в октябре.

Также Deutsche Bank сохраняет в силе план отделения потребительского подразделения – Deutsche Postbank. Кроме того, новая стратегия предполагает сокращение ежегодных расходов на 3,5 млрд. евро и реорганизацию инвестподразделения, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank готовит сокращение штата в российском представительстве. Речь идет об увольнении до 200 из 1 300 сотрудников.

Deutsche Bank готовит сокращение штата в российском представительстве. Речь идет об увольнении до 200 из 1 300 сотрудников.

Сейчас регуляторы США, Великобритании и Германии проверяют сделки российского представительства банка на 6 млрд. долларов по делу об отмывании. Ранее банк сообщал о проверке операций 2011-2015 годов, пишет газета «Ведомости».

Уже с 2016 года Deutsche Bank может закрыть основной бизнес в российской «дочке» - торговлю ценными бумагами. В России оставят только global transaction banking (банковские услуги, включая денежные переводы, депозитарное обслуживание, сопровождение внешнеторговых сделок), а линию global markets и корпоративное финансирование переведут в Лондон.

Это решение связано с санкциями, упадком российского фондового рынка, а также с расследованием об отмывании денег российскими клиентами, сообщает «РБК», ссылаясь на информированные источники.

В начале августа стало известно, что власти США проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Банку грозят штрафы на сумму до 4 млрд. долларов.

Огромные штрафы грозят крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank за пособничество в отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана.

Общая сумма штрафов составит до 4 млрд. долларов, сообщает «Der Spiegel». Только британское Управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority) может наложить штраф на сотни миллионов евро. В США расследование находится еще на ранней стадии, поэтому размер возможного штрафа определить сложно. По предварительным оценкам, он также будет высоким.

Расследование в отношении банка ведут власти четырех стран, информирует ТАСС.

В начале августа стало известно, что власти США проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Сообщалось, что объем сомнительных транзакций через московский офис банка мог составить порядка 6 млрд. долларов с 2011 по 2015 годы. Ранее финансовые регуляторы США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег и запросили у банка электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.

Минюст США ведет расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Сделки осуществлялись от имени российских клиентов в течение 2015 года и могли позволить перемещать средства из страны без надлежащего уведомления властей, информирует агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Как сообщалось ранее, объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 млрд. долларов с 2011 по 2015 годы, передает агентство «Прайм».

В середине июля стало известно, что США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег. Финансовые регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы. Позже британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.

Как пишет «Financial Times» расследование связано с возможным нарушением банком «антиотмывочных» законов. Этим делом также заинтересовалось британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), поэтому расследование может стать уголовным, сообщает агентство «Прайм».

Ранее стало известно, что США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег. Финансовые регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.

Финансовые регуляторы Нью-Йорка требуют у Deutsche Bank документы из-за обвинений в нарушениях в России. По данным агентства «Bloomberg», регуляторы запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.

Запрос был направлен на прошлой неделе, его цель – выяснить, насколько широко были распространены подозрительные торговые практики за пределами московского представительства банка. Финансовые регуляторы подозревают, что сотрудники московского отделения банка проводили торговые сделки, которые могли помочь российским клиентам обходить экономические санкции.

Руководство Deutsche Bank проводит и собственное расследование, чтобы выяснить, производились ли операции, позволявшие российским клиентам выводить средства из страны, не оповещая власти, информирует ТАСС.

Крупнейший частный кредитно-финансовый институт ФРГ Deutsche Bank собирается закрыть порядка 200 филиалов до 2017 года. При этом банк не уточняет, сколько сотрудников будет сокращено.

В сообщении, распространенном банком, указывается, что к 2020 году Deutsche Bank намерен сэкономить 3,5 млрд. евро дополнительно, вне зависимости от уже существующей программы по консолидации расходов.

В настоящее время Deutsche Bank имеет 2 тыс. отделений в 72 странах, в том числе в России. Число сотрудников финансовой организации превышает 80 тыс. человек, информирует ТАСС.

Сбербанк России совместно с Deutsche Bank предоставит кредит одному из крупнейших предприятий Белоруссии. Производитель калийных удобрений Беларуськалий привлечет 2 млрд. долларов. Залогом по данному кредиту будет пакет акций предприятия (35%).

Обеспечение по кредиту будут экспортные контракты. Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, это белорусское предприятие 90% своей продукции отправляет на экспорт, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«В этот сложный период времени это очень сильно поможет экономике Белоруссии в преодолении кризиса», - заявил Греф в ходе встречи с председателем Правительства РФ Владимиром Путиным.

Ланта-Банка, как банк-корреспондент Deutsche Bank награжден последним премией «STP Excellence Award». Премия вручена за высокий уровень оформления платежей в иностранной валюте. Банк показал наиболее высокий процент платежей, не требующих ручной обработки.

В пресс-службе кредитной организации отметили, что банк награжден этой премией уже третий год подряд.

Технологичное обслуживание платежей клиентов позволяет обеспечивать минимальные сроки перечисления средств, в том числе при обслуживании экспортно-импортных операции и удерживать лидирующие позиции на рынке финансовых услуг.