Клерк.Ру

Центробанку предложили отзывать банковские лицензии через суд

Фото Бориса Мальцева, ИА «Клерк.Ру»

Центробанк должен лишать банки лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства только через суд, считают участники экспертной группы по борьбе с отмыванием при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Экспертная группа направила в ЦБ предложения, согласно которым основанием для применения крайней меры воздействия должен быть юридически доказанный регулятором факт причастности банка к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.

Представитель ЦБ сообщил, что регулятор изучит предложение, пишет газета «Известия».

Издание напоминает, что в 2015 году ЦБ отозвал лицензии у 89 кредитных организаций, наиболее распространенной причиной отзыва лицензий у банков стало нарушение антиотмывочного 115-ФЗ.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Правила трудовых проверок ужесточат. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.

Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.

Отключить рекламу