ЦБ отзывает лицензию у АКБ "Лео-Банк"

С начала 2007 года регулятор отозвал 36 лицензий у кредитных организаций. В текущем месяце отозвано 4 лицензии.

Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, приказом Банка России от 17.05.2007 № ОД-356 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк".

Решение принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд. рублей. В период с 20 апреля по 8 мая 2007 года двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 17.05.2007 № ОД-357 в ЗАО АКБ "Лео-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации назначен экономист 1 категории отдела по работе со службами внутреннего контроля Управления внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный. В состав временной администрации включены: Максимовская Е.В., Макаров Б.Б.