Изменения в руководстве Связь-банка

Вице-президентом Связь-банка назначена Ольга Орлова.

211 открытий

Фото ИА Клерк.Ру. Краснодарский филиал Связь-банка.

Ольга Орлова назначена вице-президентом Связь-банка.

Ольга Орлова работает в банковской сфере с 1993 года. В Связь-банк она пришла в 2004 году на должность руководителя коммерческой службы Санкт-Петербургского филиала банка, а в декабре 2005 года стала заместителем управляющего филиалом.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.