Консультант + мобилка
Читать 1 мин

Задержаны подозреваемые в хищении средств ПФР

В деле о миллиардном хищении из Пенсионного фонда России появились первые задержанные.

В деле о миллиардном хищении из Пенсионного фонда России появились первые задержанные. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина.

Пока не уточняется, сколько человек было задержано. Известно, что все они причастны к организации хищения 1,25 млрд. рублей из Пенсионного фонда РФ. В МВД говорят, что установлены коммерческие структуры, которые были задействованы в этой преступной схеме, сообщает "Эхо Москвы".

Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка

Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.

200
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка