Поговорим про предложение по установлению права на получение компенсации за административное задержание либо задержание в качестве подозреваемого (Законопроект № 1091122-7).
Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, задержанного 7 мая по подозрению в организации убийств еще в 90-е отпустили под домашний арест. И вновь задержали по другому делу.
Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
«Да, задержан, по какому-то другому уголовному делу», — сказал источник издания.О его задержании 7 мая писали на «Клерке».
В 2020 году истекает запрет на его участие в выборах, длившийся 15 лет. Судя по его популярности в регионе, участвовать в выборах ему точно постараются не дать.
Силовики задержали замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева.
«По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки Министерство ранее сообщило о нанесенном действиями ПАО «Аквасервис» ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие», — сообщили РБК в Минпромторге.Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. ЦНИИ «Электроника» — информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.
По данным системы СПАРК, ПАО «Аквасервис» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Его контрагентами указаны Минпромторг, Минобрнауки, «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (находится на стадии банкротства) и АО «Регистраторское общество «Статус».
Руководителя отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду арестовали 21 января. Информация об этом появилась на сайте Красноярского краевого суда.
Следственный отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ходатайствовал о помещении Дениса Майбороды под стражу на срок 1 месяц. Ходатайство удовлетворено – до 19 февраля 2020 года руководитель краевого ПФ будет находится в СИЗО.
В ноябре 2018 года следком возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей. По нему был задержан замруководителя регионального ПФ Алексей Трофимов. Его подозревают в чрезмерной трате бюджетных средств: по его распоряжению для офисных помещений было приобретено здание по цене, почти вдвое превышающей реальную. Расследование этого уголовного дела близится к завершению. Затем на Трофимова завели второе уголовное дело по факту получения взятки от директора строительной фирмы.
Бабушкинский райсуд Москвы арестовал экс-главу налоговой инспекции подмосковного города Электростали Светлану Лоскутову по подозрению в получении крупной взятки.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Светлане Лоскутовой, которая подозревается в совершении деяния, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», – передает ТАСС.Женщина получила крупную взятку. Подробности не уточняются.
Кроме того, в Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 миллионов рублей. В числе фигурантов дела начальник межрайонной ИФНС № 1 по Московской области Дмитрий Винокуров, его заместитель Арсен Тебуев и начальник отдела выездных проверок Елена Домино. Они также обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ. И грозит им срок до 15 лет.
Следствие считает, что чиновники договорились с руководством одной из коммерческих фирм за 15 миллионов рублей повлиять на итоги проверки, вскрывшей факты нарушения налогового законодательства. В частности, руководители ИФНС пообещали снизить сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. Начальник отдела выездных проверок Домино, по данным следствия, получила первый транш в 10 миллионов рублей. Тут ее и задержали – с поличным.
Позднее было задержано и ее начальство.
По решению суда все обвиняемые отправлены под домашний арест. Винокуров возглавляет инспекцию, которая обслуживает три района, с 2011 года, а до этого руководил ИФНС по городу Ступино Московской области.
Ивана Мязина — «теневого банкира №1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России — обвиняют в мошенничестве и растратах.
В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина —создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России, пишет «Компромат групп». В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.
Следственный департамент МВД РФ предъявил Ивану Мязину обвинения по статьям УК РФ 160 (растрата) и 159 (хищение путем мошенничества). Генпрокуратура передала материалы на рассмотрение в Подольский суд, предварительная дата слушаний пока не назначена.
В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег.
«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявляли на допросах свидетели.В массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.
Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Олег Белоусов, Алексей Куликов и Иван Мязин были тесно связаны с сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым, которые сейчас находятся под стражей. А Куликов и Фролов вовсе являлись очень близкими друзьями. По мнению оперативников, эти отношения носили не просто товарищеский характер, за ним скрывались очень большие суммы, значительная часть которых могла оседать у контрразведчиков. С Куликовым и Мязиным, которые находятся в СИЗО, уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно идет на неофициальное общение. Официально он также не признает вину.
По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам однодневок. Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты подконтрольным фигурантам дела фирмам, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.