задержание

Руководителя отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду арестовали 21 января. Информация об этом появилась на сайте Красноярского краевого суда

Следственный отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ходатайствовал о помещении Дениса Майбороды под стражу на срок 1 месяц. Ходатайство удовлетворено – до 19 февраля 2020 года руководитель краевого ПФ будет находится в СИЗО.

В ноябре 2018 года следком возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей. По нему был задержан замруководителя регионального ПФ Алексей Трофимов. Его подозревают в чрезмерной трате бюджетных средств: по его распоряжению для офисных помещений было приобретено здание по цене, почти вдвое превышающей реальную. Расследование этого уголовного дела близится к завершению. Затем на Трофимова завели второе уголовное дело по факту получения взятки от директора строительной фирмы.

Бабушкинский райсуд Москвы арестовал экс-главу налоговой инспекции подмосковного города Электростали Светлану Лоскутову по подозрению в получении крупной взятки.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Светлане Лоскутовой, которая подозревается в совершении деяния, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», – передает ТАСС.

Женщина получила крупную взятку. Подробности не уточняются.

Кроме того, в Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 миллионов рублей. В числе фигурантов дела начальник межрайонной ИФНС № 1 по Московской области Дмитрий Винокуров, его заместитель Арсен Тебуев и начальник отдела выездных проверок Елена Домино. Они также обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ. И грозит им срок до 15 лет.

Следствие считает, что чиновники договорились с руководством одной из коммерческих фирм за 15 миллионов рублей повлиять на итоги проверки, вскрывшей факты нарушения налогового законодательства. В частности, руководители ИФНС пообещали снизить сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. Начальник отдела выездных проверок Домино, по данным следствия, получила первый транш в 10 миллионов рублей. Тут ее и задержали – с поличным.

Позднее было задержано и ее начальство.

По решению суда все обвиняемые отправлены под домашний арест. Винокуров возглавляет инспекцию, которая обслуживает три района, с 2011 года, а до этого руководил ИФНС по городу Ступино Московской области.

Ивана Мязина — «теневого банкира №1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России — обвиняют в мошенничестве и растратах.

В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина —создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России, пишет «Компромат групп». В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.

Следственный департамент МВД РФ предъявил Ивану Мязину обвинения по статьям УК РФ 160 (растрата) и 159 (хищение путем мошенничества). Генпрокуратура передала материалы на рассмотрение в Подольский суд, предварительная дата слушаний пока не назначена.

В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег.

«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявляли на допросах свидетели.

В массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».

Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».

Олег Белоусов, Алексей Куликов и Иван Мязин были тесно связаны с сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым, которые сейчас находятся под стражей. А Куликов и Фролов вовсе являлись очень близкими друзьями. По мнению оперативников, эти отношения носили не просто товарищеский характер, за ним скрывались очень большие суммы, значительная часть которых могла оседать у контрразведчиков. С Куликовым и Мязиным, которые находятся в СИЗО, уже побеседовали относительно их взаимоотношений с Черкалиным и Фроловым. Однако Мязин крайне неохотно идет на неофициальное общение. Официально он также не признает вину.

По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам однодневок. Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты подконтрольным фигурантам дела фирмам, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики предполагают, что по поддельным платежным поручениям, а также через однодневки, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Общая сумма, выведенных за пределы страны средств с 2015 по 2018 годы, могла превысить миллиард рублей.

Организатором считают женщину 34 лет, которой предъявлено обвинение и выдана подписка о невыезде.

Расследование уголовного дела еще продолжается. Одновременно с задержанием, силовики провели больше 20 обысков по Москве и Санкт-Петербургу, и изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.

Полиция Польши задержала вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, которого подозревают в хищении банковских средств в составе организованной группы.

Среди VIP-вкладчиков банка были Вячеслав Фетисов и Валерий Газзаев, пишет РБК.

Решение о заочном аресте банкира было принято Басманным судом столицы в 2017 году по обвинению в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Экс-банкир был объявлен в федеральный розыск и международный розыск

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступи​л в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах коллекторского агентства «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited

Леонтьев и Железняк скрылись от следствия в США и также были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.

Пробизнесбанка был лишен лицензии в августе 2015 года и через два месяца объявлен банкротом.

Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан по подозрению в получении крупной взятки в размере 140 миллионов рублей, он доставлен в Москву, вскоре ему предъявят обвинение.

"В Главном управлении по расследованию особо важных СКР в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере)", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей.

"За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси", - рассказали в СКР .

"Подозреваемый Александр Соловьев доставлен в Москву для проведения следственных действий, в ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение", - отметила Петренко, добавив, что после этого СКР обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

С 1 января 2016 года вступил в силу закон о праве задержанных на телефонный звонок своим близким.

Согласно ранее действовавшим правилам, следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет об этом кого-либо из близких родственников.

Принятый закон гарантирует задержанному право на один телефонный звонок близким не позднее 3 часов с момента доставления его в орган дознания.

Об этом делается отметка в протоколе задержания. По новым правилам дознаватель, следователь обязан предоставить такую возможность не позднее трех часов с момента фактического доставления к нему подозреваемого.

Госдума приняла законопроект о праве задержанных на телефонный звонок своим близким.

Сейчас следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет об этом кого-либо из близких родственников.

Принятый законопроект гарантирует задержанному право на один телефонный звонок близким не позднее 3 часов с момента доставления его в орган дознания.

Об этом делается отметка в протоколе задержания. По новым правилам дознаватель, следователь обязан предоставить такую возможность не позднее трех часов с момента фактического доставления к нему подозреваемого.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ограничить срок административного задержания беременных и женщин с детьми до 3 часов.

Сейчас срок административного задержания установлен от 3 до 48 часов.

Как отмечают авторы инициативы, беременные женщины, женщины с малолетними детьми нередко проводят в отделениях полиции больше 3-х часов. Причем, в этих отделениях нет условий для содержания беременных женщин и женщин с детьми.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве задержанных на телефонный звонок своим близким.

Сейчас следователь не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет об этом кого-либо из близких родственников.

Принятый законопроект гарантирует задержанному право на один телефонный звонок близким не позднее двух часов с момента доставления его в орган дознания.

548 мэр

Мэр Сыктывкара Иван Поздеев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему инкриминируют незаконные сделки с земельными участками в регионе.

Как сообщил информированный источник, уголовное дело в отношении чиновника не станет частью расследования дела, возбужденного по факту создания преступного сообщества, по которому проходит глава Коми Вячеслав Гайзер, передает «Интерфакс».

В городской администрации Сыктывкара уточнили, что мэр находится в отпуске с 18 сентября.

В правоохранительных органах информацию о задержании пока не подтвердили.

Госдума отклонила поправки в законодательство, направленные на защиту прав пожилых людей.

Согласно поправкам, процессуальные действия с пожилыми людьми могут проводиться с участием врача, а о совершении таких действий должны быть уведомлены родственники или законные представители. Поправка в закон "О полиции" также требует присутствие врача сразу после задержания подозреваемого. 

Дума не поддержала данный законопроект.

Правоохранительные органы задержали двух активных участников «ореховской» организованной преступной группы, подозреваемых в совершении ряда дерзких убийств на территории Подмосковья.

Задержанные уроженцы Кемеровской области 1966 и 1968 годов рождения проживали на территории Тверской области по подложным документам. С 1998 года они находились в международном розыске.

«На их счету не один десяток преступлений. Самые громкие из них – это убийства свидетелей и юристов по уголовным делам в отношении членов ореховской ОПГ, несколько покушений на убийство директора рынка «Одинцовское подворье» Сергея Журбы, а также убийства водителей, охранников, адвокатов Сергея Журбы», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

С июля 2015 года по делу «ореховской» ОПГ были задержаны 10 человек, 8 из которых преимущественно привлекались в качестве исполнителей убийств.

Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета РФ, сообщил, что по делу об обрушении омской казармы задержан Александр Дорофеев, глава нижегородской фирмы ООО «Ремэксстрой».

Он был допрошен в качестве подозреваемого, а затем следствие приняло решение о его задержании. «Как установлено следствием, именно эта организация в 2013 году осуществляла ремонтные работы в здании казармы. Следственным путем выясняется степень причастности Дорофеева к совершенному преступлению, и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - отметил Владимир Маркин.

Накануне по этому уголовному делу был допрошен, а затем и задержан начальник 242-го учебного центра ВДВ полковник Олег Пономарев, говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Напомним, 12 июля в поселке Светлый Омской области обрушилась часть крыши и частично стены четырехэтажного здания казармы. В результате пострадали более 40 человек, при этом 23 погибли. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело.

Студентка МГУ Варвара Караулова была задержана в городе Килис при попытке пересечения турецко-сирийской границы.

«Мероприятия по установлению ее местонахождения завершились успехом благодаря в том числе незамедлительному задействованию всех имеющихся возможностей Интерпола и скоординированным действиям турецких и российских правоохранительных органов», – сообщает пресс-центр МВД России.

В настоящее время девушка содержится в Национальном миграционном агентстве Турецкой Республики.

Об исчезновении Варвары Карауловой стало известно в конце мая. СМИ сообщали, что студентка увлекалась идеями радикального ислама и планировала присоединиться к группировке «Исламское государство». 2 июня 2015 года она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола.

По мнению адвоката Александра Карабанова, в деле Варвары Карауловой имеет место «четкая и планомерная работа вербовщиков, которые обманным путем выкрали девушку из России для использования в своих целях», передает ТАСС.

Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, Варвара Караулова может быть привлечена к уголовной ответственности по обвинению в попытке участия в боевых действиях на территории иностранного государства, информирует «Интерфакс».

Вечером 20 апреля полиция провела обыск в одном из клубов на юго-востоке Москвы.

В результате были задержаны около 40 человек, у них изъяли кастеты, ножи и травматическое оружие. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в клубе также находился плакат с изображением Адольфа Гитлера.

«На сегодняшнее утро в отделах полиции УВД по ЮВАО находятся 17 человек, на которых оформлены административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». Все они будут доставлены в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности», - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Во Владивостоке сбежавший накануне из-под стражи преступник покончил с собой при задержании.

Напомним, 24 марта текущего года задержанный за наркоторговлю Владимир Беспалов  во время перевозки его из суда в СИЗО выхватил оружие у конвоира и открыл стрельбу. В результате один из сопровождающих полицейских был убит, второй получил тяжелое ранение. Преступнику удалось скрыться.

Сегодня наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в подъезде дома на улице Сахалинская находится мужчина с похожими приметами. Прибывшие на место полицейские окружили дом, заблокировали лифт и стали подниматься на этаж, где находился предполагаемый преступник.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, Владимир Беспалов, увидев полицейских, выстрелил себе в висок. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

В Омске полиция задержала местного жителя, который открыл стрельбу по прохожим из ружья. Стрелявший задержан на балконе жилого дома бойцами СОБРа. При задержании никто не пострадал.

По данным омских СМИ, 34-летний мужчина был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. По словам представителей регионального УМВД, задержанный не состоял на учете, а оружие, из которого он стрелял, записано на него.

Инцидент произошел в четверг, 26 февраля, у дома по адресу ул.19-я Марьяновская, 42. Мужчина, находясь в одной из квартир пятиэтажного дома, начал стрелять из ружья по прохожим и ранил четыре человека. Как сообщает РБК со ссылкой на УМВД по Омской области, жизни пострадавших вне опасности.

В Башкирии задержан 31 участник международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

В УФСБ по региону сообщили, что задержанные направлены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сотрудниками УФСБ были получены материалы, свидетельствующие о функционировании в ряде районов Башкирии указанной ячейки.

Накануне были проведены следственные действия по местам проживания членов организации. Изъяты запрещенная литература, технические устройства и электронные носители, а также иные агитационные и пропагандистские издания, рассказали ТАСС в УФСБ.