Клерк.Ру

Аудиторы будут сообщать о подозрительных клиентах. Теперь уже точно

Аудиторы будут обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках проверяемых ими лиц, в отношении которых могут существовать подозрения в их связи с отмыванием доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.

Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин, сообщила «Парламентская газета».

Подписанный главой государства закон, инициированный Правительством, направлен на исполнение Россией рекомендаций Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF) в части законодательного обеспечения условий для реализации госполитики по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Закон предусматривает установление для аудиторов обязанности по уведомлению Росфинмониторинга или другого органа с аналогичными функциями о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

Соответствующие изменения внесены и в закон об аудиторской деятельности.

Читайте ещё по теме Аудиторская деятельность

Мнения

Врядли там, где обязательный аудит,  проходят однодневки. А "знакомые"  власти - они всегда будут неприкасаемые, при любых законах. Кому ещё это непонятно?


АллаОтчет2, Вы писали:

Врядли там, где обязательный аудит,  проходят однодневки. А "знакомые"  власти - они всегда будут неприкасаемые, при любых законах. Кому ещё это непонятно?

 Знаете, а вот не вряд ли. Обязательный аудит это, например 400 млн. выручки, и все, вуаля...

Люди которым это нравится