Клерк.Ру

Аудиторов уже учат, за что стучать на клиентов: Росфинмониторинг представил методичку

Росфинмониторинг разработал для аудиторов методички по выявлению сомнительных сделок и о том, как сообщать об этом, рассказывает «Коммерсант».

Минфин и Росфинмониторинг провели круглый стол с аудиторами и представили свои разработки по соблюдению 115-ФЗ. Они станут обязательными для аудиторов.

Специальную службу или ответственного сотрудника по доносу на клиентов у аудиторов создавать не просят. Главное, просто сообщить в Росфинмониторинг через личный кабинет.

Уже известны некоторые опасные критерии из методрекомендаций:

  • «опасная» отрасль (туризм, строительство и т. д.);
  • массовый адрес регистрации у самого клиента или контрагентов;
  • срок работы клиента или его партнеров менее года;
  • частая смена руководства компании;
  • сложная структура собственности;
  • нетипичное поведение клиента: долгое представление документов по запросу, отсутствие допуска аудитора к ключевым должностным лицам;
  • много операций с наличными;
  • перевод ценных бумаг в иностранные депозитарии;
  • многочисленные перепродажи товаров или услуг и т. д.

 

Вы бухгалтер, но директор вас не ценит? Считает, что вы только тратите его деньги и переплачиваете налоги?

Станьте ценным спецом в глазах руководства. Научитесь работать с дебиторкой.

У Центра обучения «Клерка» новый онлайн-курс «Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».

Записывайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Отключить рекламу