Осторожнее с пополнением счета через Cash-in. Начинаются массовые блокировки счетов

Блокировки счетов по операциям Cash-in будут продолжаться, и носить массовый характер, получил разъяснение у крупного банка канал @BlackAudit.

Специалисты-безопасники предупреждают анонимность платежей и поступлений крайне нежелательна. Проще разблокировать счета с переводом от конкретного физлица, нежели при анонимном пополнении счета. Как быть и что лучше? Ответа на этот вопрос не знают даже сами сотрудники банков. Непонятно только, зачем тогда было создавать систему анонимного пополнения счета?

Ранее мы писали, как Альфа-банк сначала заблокировал счет после того, как по номеру через банкомат на него внесли деньги. А потом потребовал возмутительные объяснения.