Зацаринский VS Тинькофф: новые подробности в деле о скандальном КТС

Адвокат Дмитрий Зацаринский, который представляет интересы директора компании «Пегас» направил претензию в банк для добровольного урегулирования. Информацию он подтвердил в разговоре с корреспондентом «Клерка».
3,7 тыс.
Зацаринский VS Тинькофф: новые подробности в деле о скандальном КТС

Адвокат Дмитрий Зацаринский, который представляет интересы директора компании «Пегас», направил претензию в банк для добровольного урегулирования спора о многомиллионном ущербе. Информацию он подтвердил в разговоре с корреспондентом «Клерка».

Для банка Тинькофф – эта сумма вообще ни о чем. Претензия была отправлена на этой неделе, реакции от банка пока нет. Что они сделают, я не знаю

Если ответа от Тинькофф банка не поступит или ответ будет дан отрицательный, Зацаринский планирует подавать иск в Арбитражный суд и взыскивать ущерб в таком порядке. Адвокат ссылается на положительную практику в решении похожих дел – постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.06.2019 № Ф05-5599/2019 по делу № А40-137907/2018.

Компания судилась с банком Юнистрим, тоже из-за удостоверения КТС, которое было сфальсифицировано. Суд требование компании о взыскании убытков с банка удовлетворил, так как обоснованность списания денег банком не доказана, им не проявлена должная степень заботливости и осмотрительности при исполнении исполнительного документа.

Мы спросили про директора компании «Пегас», кто он и чем занимается.

Обычный молодой парень, решил заняться бизнесом, фирму совсем недавно открыл. Летом 19 года. Парень занимается сейчас своей жизнью. 

Разговоров о номинальности не идет?

«Я юрист, адвокат. Я привык утверждения подтверждать фактами. А там одни голословные заявление. Более того, если мой доверитель мне на это укажет, я подам иск к Тинькофф банку, и буду привлекать их к материальной ответственности за нанесение репутационного ущерба компании «Пегас». Но пока такого указания мне не поступало», – пояснил Зацаринский.

Зацаринский обращает внимание: если банк подозревал клиента в недобросовестности, почему ему не заблокировали счет до перевода. Ведь ЦБ указывал банкам быть внимательнее с операциями по КТС и давал время на проверку документа.

Что известно о расследовании, ведь директор «Пегас» обращался в полицию? 

«Сейчас идет проверка. Я не знаю, возбудили ли уголовное дело. У меня на данный момент информации нет. Я считаю в действиях директора и учредителя компании "Пегас" состава уголовного преступления нет», – закончил адвокат.

Если вы не понимаете, о чем речь, начните с этой новости.

Комментарии

ヽ( ゚ ∀ ゚ )ノ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

    МТС начал тестировать платформу видеоконтента NUUM — аналог YouTube

    Платформа с видео будет обновляться каждые 2-3 недели с учетом отзывов пользователей. В 2024 году МТС расскажет о вариантах монетизации для создателей контента.

    Социальный вычет

    💪 Вышел перечень фитнес-клубов для соцвычета по НДФЛ

    Чтобы оформить социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, фитнес-клуб должен быть включен в перечень. Его ежегодно утверждает Минспорт. Перечень на 2024 год уже готов.

    Мероприятия

    Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Бесплатно с Выездные налоговые проверки

    На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.

    На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс
    Бухгалтеры

    Компания Jetcom примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

    Jetcom – создатель собственной технологии термопереплета документов UniBind, поделится рабочими решениями для ведения бумажной бухгалтерии.

    За утечку персональных данных можно получить штраф до 15 млн рублей и лишение свободы

    Депутаты хотят ужесточить наказание за утечки персональных данных. Компании заплатят административный штраф до 15 млн рублей. За «слив» информации за границу будет грозить до 8 лет лишения свободы, а за продажу краденных сведений – до 5 лет.

    Как ИП в 1С уменьшить УСН за 2023 год на 1 процент за 2022 год, уплаченный в 2023?

    Добрый день. Как ИП в 1С уменьшить УСН за 2023 год на 1 процент за 2022 год, уплаченный в 2023. 1С берёт в расчёт только 1 процент этого 2023 года. А хотелось бы уменьшить на прошлый год. Спасибо

    Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги?

    Добрый день! Прошу помощи, как решить ситуацию: по ИП УСН 6% без работников было подано ошибочное уведомление по взносам за работников КБК 18210201000011000160. Налоговая списала сумму по уведомлению на КБК 18210201000010000160. Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги? И вернутся ли они, был ли у кого опыт возврата взносов?

    Новые видео от экспертов каждый день
    НДФЛ

    К матвыгоде можно применить вычет по НДФЛ

    Даже если налоговый агент сообщил в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ с бывшего сотрудника в части дохода в виде матвыгоды, это не лишает сотрудника права на вычет по НДФЛ.

    Бухгалтеры

    🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    17
    4,1 тыс.

    Общественная палата предлагает создать реестр неналоговых платежей бизнеса

    Единый реестр позволит определять кто получает деньги от неналоговых сборов и на какие цели они идут. Если какой-то сбор окажется неэффективным, то у законодателей появится основание для его отмены.

    УСН

    Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться

    Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.

    Уменьшение налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы в 2023 и 2024 годах. Таблица для бухгалтера, чтобы не запутаться
    Цессия

    Договор цессии: какие долги можно перепродать, как оформить сделку и кто может ее оспорить

    Разбираем, что такое договор цессии, кому он выгоден, как его оформить или расторгнуть при необходимости и когда придется платить НДФЛ после такого соглашения.

    Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
    Бесплатно с ЕГРЮЛ

    За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году

    С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    Интернет и IT

    Нет розетки — и точка! Все рестораны быстрого питания демонтируют гнезда RJ-45

    По всей стране идет демонтаж компьютерных розеток в заведениях.

    245

    Как теперь подкорректировать 20 счет?

    Добрый день ! Подскажите, как корректно теперь отразить. В 2022 году у компании убыток, ОСНО. В 2022 году компания взяла авто в лизинг, сейчас выясняется, что нам лизинговая компания успела сделать реализацию за неполный месяц в 2022 году.

    Адвокат Блиновской: у блогера нет возможности погасить налоговую задолженность на 1,4 млрд рублей

    Блогер Блиновская ранее погасила задолженность по налогам только на сумму в районе 50-55 млн рублей, а информация о полном закрытии долга почти в 1,5 млрд рублей не соответствует действительности.

    Аренда

    Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора

    ФСБУ 25/2018 не учитывает ситуации, когда объектом аренды для целей бухгалтерского учета признают не весь объект договора, а только его часть. Чтобы разделить арендный и неарендный компоненты, организация должна следовать положениям международного стандарта МСФО (IFRS) 16. Разбираемся, как определять и классифицировать такие компоненты в договоре лизинга.

    Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора

    Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества

    Найти программиста 1С — задача со звездочкой. Разбираемся в методах поиска и в том, нужно ли нанимать разработчика в штат.

    Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества
    Обзоры для бухгалтера

    Илон Маск признался, на чем он вертел рекламодателей, а айтишники выдумали себе кибер-прогерш

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: на СПБ Бирже оказалось незаблокировано только 30% валюты клиентов, Набиуллину признали главным мировым дизраптором, финнам один день приплачивали за сжигание электричества, а в OpenAI отметили годовасиковость ChatGPT завершением подковерных баталий.

    Ведение бизнеса

    Как ограничить ответственность по договору

    За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору контрагента можно привлечь к ответственности. В некоторых случаях стороны ограничивают ее по взаимному согласию. К каким мерам ответственности можно привлечь провинившегося контрагента, в каких случаях ее размер можно ограничить, изложено в статье.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру