Экономика России

Титов получил жалобу Калви

С особым интересом ответов на них ждет не только Майкл Калви, но и его коллеги – Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, Максим Владимиров.
388 1

Борис Титов, бизнес-омбудсмен получил обращение в защиту Майкла Калви, которое его адвокаты направили на новую электронную платформу Забизнес.рф. О чем нужно задуматься, Титов пишет на своей странице в Facebook.

«Действия возбудившего дело следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК РФ, подполковника юстиции Людмилы Самойленко, названы незаконными. 

Адвокаты указывают на конкретные процессуальные нарушения. Дело возбуждено ненадлежащим должностным лицом (вменяемое преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, и по правилам ст. 20 УПК РФ дело должно возбуждаться по заявлению потерпевшего, при этом рапорт о преступлении не был составлен сотрудниками СК РФ, а был подготовлен управлением «К» СЭБ ФСБ России).

В действиях Калви отсутствуют такие необходимые признаки мошенничества, как корыстная цель, противоправное изъятие, обман, причинение ущерба. По договору кредита деньги банка «Восточный» перешли в собственность НАО «ПКБ», а значит, и не могли быть противоправно изъяты. Невозврат кредита Банку в любом случае является невозвращением должного и не содержит признаков преступления по ст. 159 УК РФ. Все экспертные оценки показывают, что спорные акции компании IFTG стоят в разы дороже 600.000 рублей, указанных в обвинении.

Наконец, Калви в любом случае не получил имущественной выгоды и возможности распоряжаться «похищенными» средствами. Несмотря на все это, уголовное дело не было прекращено в порядке ч. 2 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием признаков указанного состава преступления.

Наконец, следователь Самойленко нарушила требования ч.1.1 ст. 108 УПК РФ и разъяснения Верховного Суда РФ о запрете заключения под стражу обвиняемых по преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности, в результате чего Майкл Калви, по решению Басманного районного суда г. Москвы, неправомерно содержался под стражей с 16.02.2019 по 11.04.2019. Перед судом, прокуратурой, наконец, перед обществом, в интересах которого создана новая электронная платформа, поставлены конкретные вопросы.

С особым интересом ответов на них ждет не только Майкл Калви, но и его коллеги – Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, Максим Владимиров. Трое последних в нарушение всех процессуальных норм продолжают оставаться в СИЗО. Думаю, что использование нового инструмента не останется незамеченным».

Начать дискуссию

Быть бухгалтером хочу, пусть меня научат... или нет. Можно ли стать бухгалтером самому с нуля и что для этого надо знать

Меня на этот пост вдохновил вопрос пользователя в телеграм-канале. Она попросила помощи в заполнении упрощенной отчетности и уточнила — справится ли она сама, если она не бухгалтер? И, правда, а можно ли вести учет и при этом не иметь образования бухгалтера и всему научиться самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
101

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

ВЭД

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Лучшие спикеры, новый каждый день

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
7
109

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
195
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

48
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
54
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.