Работа в бухаутсорсинге

ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы

Росфинмониторинг подготовил требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и руководителями фирм (или ИП), занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг.
29,4 тыс. 15
ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы

Росфинмониторинг подготовил проект постановления правительства с требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и руководителями фирм (или ИП), занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг.

Как известно, по закону 115-ФЗ все упомянутые лица обязаны следить за своими клиентами в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Для этого и вводятся правила внутреннего контроля.

В документе много прекрасного. Например, сам список обязательных программ:

  1. Программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля;

  2. Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев;

  3. Программа изучения клиента;

  4. Программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

  5. Программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу;

  6. Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

  7. Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

  8. Программа проверки внутреннего контроля;

  9. Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Масштабно, правда?

В проекте указывается, что должно быть в каждой программе. Там тоже есть чему «порадоваться». Так, в программе идентификации клиентов должен быть порядок выявления находящихся на обслуживании супругов, близких родственников публичных должностных лиц. Как российских, так и иностранных.

Курс «Бухгалтер на аутсорсе» поможет вам уйти из найма и работать на себя, если вы еще не решились. Вы научитесь:

  • правильно определять и описывать свои услуги;

  • привлекать клиентов и создать стабильные потоки новых заказов;

  • строить бизнес так, чтобы как можно скорее выйти в плюс.


Вы получите экспертные гайды, чек-листы, методики ведения переговоров и заключения договоров, секреты грамотного тайм-менеджмента. Вы узнаете, как и где находить новых клиентов в 2024 году и избавитесь от страха потерять гарантированный доход. Сейчас стоимость курса с удостоверением ФИС ФРДО 32900 7600 руб.
Начать учиться по акции

Собрав кучу данных о клиенте, надо присвоить ему группу риска, а потом её мониторить и, если что, пересматривать. Об этом написано в программе оценки рисков.

Особенно прекрасно предложение писать ИП, адвокату или нотариусу самому себе внутренние сообщения о подозрительных операциях. Именно в них фиксируется факт подозрительной сделки и принятые по этому поводу меры. В проекте приведены и обязательные сведения, которые должны быть в таком сообщении.

Более того, авторы проекта предлагают самих же себя и проверять! Цитируем:

«В программе проверки системы внутреннего контроля предусматриваются: а) проведение на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие, внутренних проверок выполнения адвокатом, нотариусом, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, ПВК, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов;...

«Внутренние проверки проводятся: — адвокатами, нотариусами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, в случае отсутствия у таких индивидуальных предпринимателей работников, самостоятельно;»

Юристов и бухгалтеров обязали «стучать» на клиентов в 2018 году. Как заметили в «Красном уголке бухгалтера»:

«Как отлично придумано — бизнес следит за бизнесом, а государство всего лишь бенефициар и выгодоприобретатель»

Комментарии

19
  • Я же говорю - активизировались!)))

    Уже третья "инициатива" за неделю. Чем меньше бизнеса и хозяйственных операций, тем больше страх, что их подсократят.)))

    Пожалеем их? )))

      • MaxC

        Мы с Вами присутствуем при увертюре новой замечательной сказки Салтыкова-Ковирусова.

        "Сказ о том, как мужик двух генералов НЕ прокормил".

        Выдь на Волгу, чей стон раздается? (ц)

        Не, ну смешно же...и...отрадно!

  • Елена_N

    Кто б их ограничил в рвении ?? Давно уже пора вводить ответственность за нереализуемые проекты. Да, здоровье психическое с каждым днем все нужнее.

  • НатальяС

    Главное с нужной фирмой заключит договор, чтоб все эти программы разработала.

    • Галина Захарова

      Аха, вообще можно эти услуги у этих же бухгалтерских фирм (у самих себя) и заказывать. А еще самим себе заплатить и с этих доходов налоги в бюджет оплатить, найти у себя нарушение законодательства и добровольно оштрафоваться и насчитать пени и все будут счастливы 👿👻 ..... и настучать на своих клиентов из 1 группы риска 😇

    • Сергей Торшин

      Нас так Роскомнадзор планирует проверять сохранность персональных данных всех моих двух работников. И тут же СКБ Контур местный предлагает купить "кирпич" - комплект нужных документов за 50 тыс руб

      • КМС

        Даааа, наемные работники нынче дорогое удовольствие...

Документы для работы на маркетплейсе: список

Собрали перечень документов, которые необходимы бизнесу, чтобы начать работу с маркетплейсами.

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Кадры

Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года. Сами бухгалтеры смеются

Исследование заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимура Садыкова показало, что в ближайшие 3 года технологии искусственного интеллекта смогут заменить бухгалтеров и специалистов по кадрам.

На сдачу декларации УСН компаниями осталось меньше недели

УФНС по Московской области напомнило (актуально для всей России), что налоговую декларацию по УСН за 2023 год необходимо сдать по обновленной форме.

Лучшие спикеры, новый каждый день

Роструд уточнил особенности гибкого режима рабочего времени

Специалисты Роструда разъяснили основные особенности режима рабочего времени, о которых должны помнить бухгалтеры, кадровики и работники.

Отпуска

МТС Travel запустил продажу авиа, ж/д и автобусных билетов

Цифровая экосистема ПАО «МТС» сообщилп о запуске на платформе МТС Travel витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда.

34

Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнале

Все заинтересованные лица могут оперативно и из одного ресурса черпать официальную информацию российских компаний, организаций и ИП, которую указанные лица должны публиковать в журнале «Вестник государственной регистрации» на основании действующих законодательных обязанностей.

Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнале
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
4
948

Налоговая тайна больше не тайна для Роструда. Роструд получил доступ к данным об организациях и ИП

Министерство труда предоставило доступ ведомству к некоторым сведениям, которые составляют налоговую тайну. Такая мера направлена на пресечение нелегальной занятости.

Налоговая тайна больше не тайна для Роструда. Роструд получил доступ к данным об организациях и ИП

С 26 марта начнет действовать новая форма заявления на соцвычеты

С 26 марта заявление о подтверждении права на социальный вычет по НДФЛ нужно подавать по обновленной форме.

Весеннее настроение на «Клерке». Красивые и интересные фото

Весна чувствуется с каждым днем все сильнее. Уже совсем скоро снег растает и появится зеленая травка. Сделали для вас весенне-снежную подборку фотографий для поднятия настроения. Присылайте свои фото!

Весеннее настроение на «Клерке». Красивые и интересные фото
228

Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2024 года и ссылки на записи прошедших в этом месяце эфиров.

1
1,4 тыс.

Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить

С самозанятыми удобно и выгодно сотрудничать: можно быстро приступить к выполнению задач, а налоги с вознаграждений исполнитель платит сам. Но чтобы избежать проблем с контролирующими органами, нужно правильно оформлять закрывающие документы с самозанятыми. 

Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Мигрантам разрешат работать по одному патенту в нескольких регионах

Минфин начал готовить поправки в закон о правовом положении иностранцев в России.

Как не надо оформлять сделку, чтобы потом ее не оспорили в банкротстве?

Представьте ситуацию: у человека есть имущество в виде машины, квартиры, загородного дома или нескольких квартир. Все было хорошо, пока не появилась просроченная задолженность перед  кредиторами.

Коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсах: какие выбрать

Выбор кода ОКВЭД зависит от того, как бизнес будет вести продажи: только онлайн или еще и в офлайн-магазинах, будут ли у него пункты выдачи товара и доставка своими силами или с привлечением третьих лиц.

Как рассчитать затраты на перевозку грузов

Грузоперевозки — существенная статья в себестоимости продукции, которая включает в себя не только доставку, но и сопутствующие услуги, например, страхование, проезд по платным дорогам. Рассказываем, как рассчитать затраты на перевозку грузов и сэкономить.

Как рассчитать затраты на перевозку грузов
4
99
НДФЛ

👔Для ИП меняют срок уплаты НДФЛ. Мнение эксперта

Когда устанавливали единый срок уплаты налогов 28 число, забыли про ИП на ОСНО. Теперь это исправят.

5
602

🔥 Последние горячие новости по УСН и взносам

Собрали самые обсуждаемые и важные для бухгалтера новости по УСН, фиксированным взносам ИП и взносам за сотрудников. Кстати, сдать декларацию по УСН организации должны до 25 марта, а ИП до 25 апреля. Времени осталось совсем мало!

Вклады

Страховое возмещение по вкладам теперь можно получить дистанционно

Заявление на получение страхового возмещения по вкладу с 19 марта 2024 года можно подать дистанционно на сайте госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) или через портал Госуслуг.

56

Интересные материалы

Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы

В УЦ Айтиком можно приобрести все виды электронных подписей для личных и рабочих задач, средства криптографической защиты, сертифицированные носители ключевой информации (токены) от ведущих российских производителей. Выпускаем подписи в ускоренном режиме, а значит в день обращения при оплате счета вы получите саму подпись и все необходимое для работы с ней.

Можно ли получить электронную подпись дистанционно? Рассказываем про все законные способы
92