Теперь налоговики присылают требования не только по НК. Могут и 115-ФЗ приплести.
Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области, поделился таким требованием у себя на странице в Facebook.
И написал:
«Нам мало НК РФ, мы ещё и по 115-ФЗ хотим Вас контролировать... Хотим и будем... Как хотим, так и будем, мы ж власть...».
А вот так оно выглядит:
А вот что пишут в комментариях:
«А еще целый кладезь информации по недвижимому имуществу, зарегистрированному на иностранное юрлицо. Когда рассказываешь, что есть и такое обязательное раскрытие информации о конечных бенефициарах, многие удивляются».
Кстати, по ТК тоже могут:
«И по ТК РФ тоже. Читайте мат.часть. Они ещё в 2017 году все написали. А если вы ПАО, к вам скоро и ЦБР придет. Так что, как-то так».
Собственно, это у них давно было, просто пока не пользовались:
«Все ждал, когда же начнут пользоваться? Раньше требования обычные писали, например на раскрытие акционеров и можно было попытаться увильнуть, по 115-ФЗ оснований информацию не предоставлять нет и штраф большой».
А вот на основании чего они такое делают:
«Запрос направляют на основании Приказа Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/824@ «Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, на бумажном носителе».
Хотя топикстартер по этому поводу говорит:
«Это просто хотелка инспекции, типа, мы можем всё... Да и письмо в простой рассылке, не получали мы его».
В общем, можно отвечать, а можно проигнорировать. Все зависит от того, в каких вы отношениях с инспекцией.
Комментарии
7ЖКХ проверили бы лучше. Зачастую 100 % учер -компания зарегистрирована в офшоре. 100% вывод денег на учредителя-юр.лицо не облагается налогом на прибыль...
А разве в налоговых органах такой информации нет? Это копия запроса банка...
Да...