Сотрудники полиции провели серию обысков в компаниях, которые занимаются выдачей электронных подписей. Это стало продолжением расследования, где фигурировали налоговые консультанты «Бизнес-гарант».
Особенно сотрудники ГУЭБиПК заинтерсовались двумя компаниями: екатеринбургское ООО «Солар» и московское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей. По данным оперативников, не все клиенты данных компаний использовали ЭЦП в законных целях.
Как пишет «Коммерсантъ», новые обыски стали продолжением расследования в отношении самарской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС».
Издание также приводит слова сотрудника, участвовавшего в обысках.
— Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого невозможны формирование и эксплуатация схем «бумажного НДС», и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды, — заявил изданию один из участников проведенных в Москве обысков.
При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются.
— Любой удостоверяющий центр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — реальный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник, — говорит собеседник издания.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последнее время владельцами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным издания, выкупают в различных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по электронной почте от их имени в удостоверяющие центры.
Выходит, это и сами УЦ не в особых ладах с законом. Поскольку электронную подпись они должны выдавать лично, а если удаленно — то требовать селфи получателя с паспортом. А тут ксерокопия, так еще и не пойми от кого. Да, есть и другие варианты, без селфи, но те УЦ внимательно следят за своей репутацией, и в случае незаконного использования сразу же идут на сотрудничество с правоохранителями.
Комментарии
6Поэтому налоговая и забрала в свои руки выдачу ЭЦП для ЕИО и ИП
так же и будут мошенничать, вспомним недавнее дело в московских и самарских наложках о фальшивом НДС
вот он круг и замкнулся, браво, хорошее расследование у клерка получилось, наблюдаем за сериалом и ждем продолжения
Во время следствия главное не выйти на самих себя :)