УК РФ

Не спешите нести в полицию документы по запросу. Сначала посчитайте возможную недоимку по налогам

Если в офис пришел ОБЭП и требует документы по поставщикам — не факт, что пора сушить сухари. Вполне возможно, там и состава преступления нет, а опера пытаются взять на испуг. Уголовка — от 15 миллионов недоимки.
776 465
Не спешите нести в полицию документы по запросу. Сначала посчитайте возможную недоимку по налогам

Если в офис пришел ОБЭП и требует документы по поставщикам — не факт, что пора сушить сухари. Вполне возможно, там и состава преступления нет, а опера пытаются взять на испуг. Уголовка — от 15 миллионов недоимки.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский, на своей странице в Facebook.

«На днях звонит гендир одной подмосковной компании и рассказывает, как к нему в офис зашли 8 [восемь, Карл!] оперативников и вручили запрос о предоставлении документов. Запрос с КУСПом, прям всё, как я люблю.

Изучаем поставщиков в запросе, начинаем с гендиром фантазировать, что сотрудники ОЭБ и ПК провели все необходимые ОРМ, доказали фиктивность сделок, директора все отказались, ну и прочие там нашествия саранчи.

Фантазирую дальше и считаю НДС по сделкам, если его полностью „снести“. А он 5 миллионов [Пять]. То есть, нет состава преступления по ст. 199 УК.

Начинаю думать о двух линиях поведения оперативников:

  1. Разгильдяйство [хотя слово было другое], из-за которого не была проверена оперативная информация и ей не была дана должная оценка.
  2. „Эту страну погубит коррупция“ Чёрный Джек из к/ф „Человек с бульвара Капуцинов“.

Приезжаем по вызову к оперативнику. Спокойно отвечаем на поставленные вопросы. А потом я задаю свой, единственный вопрос:

„Товарищ оперативник, а что мы тут вообще делаем? Вы же преступлениями занимаетесь, я ничего не забыл? Вы же на отказной работаете, с самого начала?“.

После этого настроение оперативника меняется с бодрого и боевого, на безразлично-грустное. Объяснение быстренько сворачивается, мы свободны, а к компании больше нет вопросов.

Один вопрос я забыл задать. На что опер рассчитывал, а?».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Новые правила полицейских проверок компаний. Почему вам надо быть готовыми».

В комментариях выяснили, что уголовная ответственность начинается с 15 миллионов. А тут, судя по всему, пытались на испуг взять. Еще пишут:

«Это проверка „на хапок“ у них называется. Набежали — укусили. Не вышло — отошли в кусты. Знакомая ситуация».

А у кого-то подобный случай был:

«Да, было аналогично. На аналогичное замечание, что признаков преступления, нет был ответ: „а вот мы как ещё кого-нибудь досчитаем до нужного размера!“. Ну и тишина в эфире».

Комментарии

2
    • titova-tlt

      хотят на абоненскую плату посадить. Кто из пугливых-посадят

Быть бухгалтером хочу, пусть меня научат... или нет. Можно ли стать бухгалтером самому с нуля и что для этого надо знать

Меня на этот пост вдохновил вопрос пользователя в телеграм-канале. Она попросила помощи в заполнении упрощенной отчетности и уточнила — справится ли она сама, если она не бухгалтер? И, правда, а можно ли вести учет и при этом не иметь образования бухгалтера и всему научиться самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
120

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

ВЭД

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
244
Лучшие спикеры, новый каждый день

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

91

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
7
114

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
207
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

52
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
61
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.