ИП, у которого нет расходов по профессиональной деятельности, могут заподозрить в отмывании денег

С 1 октября банки могут заблокировать счет ИП, если он переводит все деньги на личные счета. То есть у него нет никаких расходов по профессиональной деятельности.

5,3 тыс. открытий

С 1 октября банки могут заблокировать счет ИП, если он переводит все деньги на личные счета. То есть у него нет никаких расходов по профессиональной деятельности.

Чтобы узнать, как банки контролируют наличку в 2021-2022 году, посмотрите видеозапись вебинара «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году».

Оплатить картой и смотреть прямо сейчас

Такой пункт есть в указании ЦБ от 20 октября 2020 г. № 5599-У в новом разделе № 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводах денежных средств»:

«Операция по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств на счета, открытые ему как физическому лицу, при условии отсутствия по счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».

Скачать указание Центробанка № 5599-У.

Ольга Ульянова

2 часаОбзор судебной практики

Займы между своими – налоговые риски. Примеры из судебной практики. Полезные практические советы

Займы внутри группы компаний или между бизнесом и его владельцем — привычный инструмент управления ликвидностью, который при проверке легко превращается в источник многомиллионных доначислений. Материал поможет собственнику и бухгалтеру заранее оценить уязвимые места в договорах займа и принять меры до того, как ошибки превратятся в доначисления и убытки.

552

titova-tlt11 окт. 2021 г. в 17:38
Вот интересненько, что будут делать программисты со сверхдоходами? Я знаю которые от 1млн. в месяц получают как ИП. Продают мозги так сказать. Какие у них расходы? Компутер раз в год?
vezunchik3811 окт. 2021 г. в 17:46
Если прочитать оригинал внимательно, то там нет ни слова о расходах. Это влажные фантазии редактора клерка, который эту новость написал.
В тексте инструкции цб речь идёт об операциях, связанных с ведением предпринимательской деятельности.
titova-tlt11 окт. 2021 г. в 17:53
Есть многие профессии безрасходные (или расходы разовые в начале). Что они там курят??? Даже взносы можно одной суммой заплатить в конце года и это не значит что вы что то там отмываете, как они думают ... Т.е. вы и налоги как таковые можете платить с других открытых расчетных счетов, а не имитировать бурную деятельность и платить по чуть чуть со всех открытых счетов