ИП, у которого нет расходов по профессиональной деятельности, могут заподозрить в отмывании денег
С 1 октября банки могут заблокировать счет ИП, если он переводит все деньги на личные счета. То есть у него нет никаких расходов по профессиональной деятельности.
С 1 октября банки могут заблокировать счет ИП, если он переводит все деньги на личные счета. То есть у него нет никаких расходов по профессиональной деятельности.
Такой пункт есть в указании ЦБ от 20 октября 2020 г. № 5599-У в новом разделе № 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводах денежных средств»:
«Операция по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств на счета, открытые ему как физическому лицу, при условии отсутствия по счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».
Скачать указание Центробанка № 5599-У.
Комментарии
27Вот интересненько, что будут делать программисты со сверхдоходами? Я знаю которые от 1млн. в месяц получают как ИП. Продают мозги так сказать. Какие у них расходы? Компутер раз в год?
Если прочитать оригинал внимательно, то там нет ни слова о расходах. Это влажные фантазии редактора клерка, который эту новость написал.
В тексте инструкции цб речь идёт об операциях, связанных с ведением предпринимательской деятельности.
Есть многие профессии безрасходные (или расходы разовые в начале). Что они там курят??? Даже взносы можно одной суммой заплатить в конце года и это не значит что вы что то там отмываете, как они думают ... Т.е. вы и налоги как таковые можете платить с других открытых расчетных счетов, а не имитировать бурную деятельность и платить по чуть чуть со всех открытых счетов