Клерк.Ру

Сделки между компаниями будет реже контролировать Росфинмониторинг

Если сумма сделки выше 600 тыс. руб., о ней надо сообщать в Росфинмониторинг. В ЦБ этот порог предложили сделать немного выше.

Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

«Нужно продолжать уже более такую, глубокую, дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку <...>. Сегодня общий порог — это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет», — заявил Ясинский.

Конкретных цифр, насколько порог нужно повысить, он не назвал. Сказал лишь о «незначительном повышении порога».

По его мнению, это требование не было обременительным 20 лет назад. Но сейчас это избыточная нагрузка на банки. Повышение порога снизило бы эту нагрузку.

По материалам по «ТАСС».

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить