🚦 Всех банковских клиентов разделили на зеленых, желтых и красных. Заработала платформа ЗСК

С 1 июля все банки будут получать от ЦБ информацию о группе риска, к которой регулятор относит их клиентов. Заработала платформа «Знай своего клиента», так называемый светофор от ЦБ.

В системе есть сведения о 7 млн юрлиц и ИП.

Их ЦБ разделил на три группы:

  • низкого уровня риска (зеленая группа) – там сейчас 99% компаний и ИП;
  • среднего уровня риска (желтая группа) – там сейчас 0,7% компаний и ИП;
  • высокого уровней риска (красная группа) – там сейчас 0,3% компаний и ИП.

Между клиентами из зеленой группы операции проводят без проблем.

Если же клиент из красной группы, будет незамедлительный запрет почти на все его операции.

Обжаловать включение в красную группу можно в межведомственной комиссии при ЦБ.

Центробанк сообщает, что информация платформы ЗСК для банков – вспомогательная.

Окончательную оценку клиенту с точки зрения закона № 115-ФЗ банк дает самостоятельно.

Ещё больше полезной информации можно найти на наших бесплатных вебинарах !

Здесь вся подробная информация. 

 

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!