Росфинмониторинг отчитался по «прачечным». Всего прикрыли 19 теневых площадок по отмыванию денег
По итогам этой работы возбуждено 62 уголовных дела.
Такие данные приводятся в отчете ведомства за 2021 год.
Мошенники стали на 25% меньше незаконно обналичивать средства на теневых площадках или ландроматах (с английского языка «laundromat» переводится как прачечная).
Всего Росфинмониторинг выявил в прошлом году:
- около 4 тыс. организаций и физлиц — участников отмывания денег;
- 49 организаторов этого процесса;
- более 100 заказчиков таких операций;
- почти 3 тыс. технических участников, в большинстве своем — это фирмы-однодневки, через которые проводились платежи.
В 2021 году в общей сложности на таких площадках было отмыто 30 млрд рублей.
Это были именно российские ландроматы, а не международные. Однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж.
Главный бухгалтер на УСН — курс адаптивен под все правки в НК РФ которые вступят в силу с 2026 года. Вы научитесь вести учет, считать налоги и НДФЛ, работать в 1С, вести зарплату и кадровый учет, оптимизировать налоги и взаимодействовать с ИФНС.
Актуальные правила 2026 года, есть тренажеры и тесты. По окончании выдается диплом профпереподготовки гособразца.
Цена по акции: 31 790 → 9 900 руб.
Записаться по акции
Начать дискуссию