- О национальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем;
- О национальной оценке рисков финансирования терроризма.
Документы предназначены для частного сектора, в особенности ответственных сотрудников по ПОД/ФТ и сотрудников комплаенс-подразделений, надзорных и правоохранительных органов.
Отчеты будут полезны для целей применения риск-ориентированного подхода.
И окажутся интересными для более широкого экспертного сообщества, желающего получить сведения об актуальных угрозах легализации и уязвимостях национальной системы ПОД/ФТ.
Регулярно повышайте свою квалификацию. В этом вам поможет Сообщество профессиональных бухгалтеров. Заполните анкету и станьте участником: это бесплатно.
