ЦБ и Росфинмониторинг выявили схему отмывания денег через драгметаллы

Теперь банки будут пристально следить за покупкой драгметаллов и контролировать операции с золотом и серебром.

Росфинмониторинг порекомендовал банкам повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку есть риск отмывания денег. Об этом пишут «Известия».

Схема выглядит примерно так: фирмы через технические компании покупает золото или серебро, после чего слитки вывозят за рубеж, где перепродаются и обналичиваются.

Центробанк начал замечать, что некоторые сделки с драгоценными металлами подозрительные. Они могут быть направлены на вывод активов за границу.

Такие случаи отражаются на платформе «Знай своего клиента» и сигнализируют о риске вовлеченности лиц в подозрительные операции.

29 июл. в 11:53Обучение для бухгалтеров

Опыт работы с 1С как старт в IT: два направления, куда можно перейти

Порог входа ниже, чем кажется — особенно если вы уже работаете с системой. Разбираем профессии 1С-разработчика и аналитика: чем занимаются, сколько зарабатывают — и с чего начать путь в IT.

19.8K

fkmrf12328 февр. 2023 г. в 07:32
Как же с этой идеологией перекошена экономика России, где деньги "делают" на всём чем не попадя, лишь бы только урвать свой кусок.
fkmrf12328 февр. 2023 г. в 10:35
А почему именно и паразит? Насколько мне это понимается, то психология практически любого человека по тем же законам Природы выстроена таким образом, чтобы постоянно находится в "погоне" за этими деньгами, а равно и гордиться тем сколько было лично заработано.
Или я ошибаюсь в своих суждениях?
fkmrf12328 февр. 2023 г. в 10:42
Ну так валить лес тоже достаточно почетный и весьма неплохо оплачиваемый труд, насколько это известно.