ЦБ и Росфинмониторинг выявили схему отмывания денег через драгметаллы
Теперь банки будут пристально следить за покупкой драгметаллов и контролировать операции с золотом и серебром.
Росфинмониторинг порекомендовал банкам повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку есть риск отмывания денег. Об этом пишут «Известия».
Схема выглядит примерно так: фирмы через технические компании покупает золото или серебро, после чего слитки вывозят за рубеж, где перепродаются и обналичиваются.
Центробанк начал замечать, что некоторые сделки с драгоценными металлами подозрительные. Они могут быть направлены на вывод активов за границу.
Такие случаи отражаются на платформе «Знай своего клиента» и сигнализируют о риске вовлеченности лиц в подозрительные операции.
Комментарии
24Как же с этой идеологией перекошена экономика России, где деньги "делают" на всём чем не попадя, лишь бы только урвать свой кусок.
А почему именно и паразит? Насколько мне это понимается, то психология практически любого человека по тем же законам Природы выстроена таким образом, чтобы постоянно находится в "погоне" за этими деньгами, а равно и гордиться тем сколько было лично заработано.
Или я ошибаюсь в своих суждениях?
Ну так валить лес тоже достаточно почетный и весьма неплохо оплачиваемый труд, насколько это известно.