УК РФ

За крупную площадку для обналичивания денег суд дал условные сроки двум ярославцам, работавшим с Блиновской

Мужчина и женщина, работавшие со знаменитой «королевой марафонов», обвинялись в создании крупной площадки для обналичивания. Общий оборот площадки составлял 286 миллионов рублей.

Оба ярославца осуждены на три года лишения свободы условно.

— Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., — цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Площадка, по данным следствия, включала свыше 50 подставных фирм и номинальных ИП.

Согласно материалам дела, общий оборот «незаконного банка» составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлеченного дохода — от 18 миллионов рублей.

Оба осужденных работали с «королевой марафонов» Еленой Блиновской, которую сейчас обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей.

Суть схемы — в злоупотреблении специальными налоговыми режимами и незаконном дроблении бизнеса.

Чтобы работать с УСН правильно, настраивать налоговый учет законно и при этом максимально оптимизировать налоги, запишитесь на специальный курс профпереподготовки «Клерка».

Эксперты объяснят, что такое УСН, как правильно работать с этим налоговым режимом, какие возможности он дает предпринимателю и компании и какие могут быть подводные камни.

Вот ссылочка, чтобы посмотреть бесплатный урок.

Комментарии

8
  • fkmrf123

    \\\\\....три года лишения свободы условно...../////

    А то, что эти лица были как коммерческая структура, это как "с гуся вода", т.к. про уплату уже ими налогов с полученных оборотов фактически ничего не сказано, как с одной стороны.

    И как с другой, но уже в параллель и взятого из того же Союза, где условно "ношение" армейской формы, знаков различия, всякого рода наградной амуниции, каралось вполне реальными уголовно наказуемыми сроками с последующей отсидкой, чего в случае с "обналичкой" фактически нет.

    Ну а то, что это звенья одной и той же как "цепочки" у меня это попросту не вызывает сомнения, т.к. явно использовались визуальные и сами физические атрибуты, что собственно и способствовали заранее спланированному преступлению.

    • alex

      зачем им садить? для режима это дойная коровушка. первый раз сняли шерсть со шкурой...

      • fkmrf123

        В этом так понимается и есть суть самого государства, где обывателям в теории и на практике преподносится одно, а для себя любимых, совершенно иное, но тоже с реальной пользой.😕

        • alex

          скорее не государства, а суть путинизма.

          • fkmrf123

            ВВП только видимая для обывателя та часть как бы политического "айсберга", а суть управления как и при Союзе, т.е. почти прежняя, включая алгоритм работы по субботам "Совета Безопасности", что ранее именовалось как "Заседание политбюро".

  • Мирам

    В этом так понимается и есть суть самого государства

    Оба ярославца осуждены на три года лишения свободы условно.

    а при чем здесь государство?

    ситуация, что кто-то забывает существовании берегов напрочь, в принципе, вещь распространенная. на всех уровнях бытия...

    а то, что именно в этой ситуации нет случая с последующей отсидкой мне говорит лишь об одном -пошли на сотрудничество. по полной. и с полной сдачей всего и всех. чем и заслужили условный срок.

    • fkmrf123

      \\\\\....существовании берегов напрочь...../////

      "Берегами и прочее" управляет то самое государство, причем в лице тех самых чиновников через которых и делегированы обывателем на это те самые административные права по жизни и деятельности самого государства.

  • В. Колодочкина

    Любишь кататься - люби и саночки возить.

Простая электронная подпись: использование, преимущества и перспективы развития

Простая электронная подпись (ПЭП) — удобный и доступный инструмент, который позволяет придавать юридическую силу электронным документам, экономить время и ресурсы на бумажной волоките. Разберемся, что такое ПЭП, как ее получить и использовать, а также поговорим о преимуществах и перспективах развития этой технологии.

Простая электронная подпись: использование, преимущества и перспективы развития

Курсы повышения
квалификации

20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на май, ведь что? Ведь дивидендный сезон в самом разгаре, вот что. Компании объявляют и выплачивают годовые дивы за весь 2023 год, а также некоторые компании платят за первый квартал 2024.

Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть

​Налоговая оговорка. Оговорка не приговорка (каламбур)

Нас уже несколько раз просили разобрать вопрос налоговой оговорки.

Лучшие спикеры, новый каждый день

​По ту сторону судебного процесса: история одного дела

Как известно нашим уважаемым подписчикам, на канале мы регулярно приводим обзоры наиболее интересных дел, выводы по которым могут быть полезными налогоплательщикам. Однако, гораздо больше сил и времени наши консультанты тратят на непосредственное участие в самих судебных процессах.

А как у них? Налогообложение в Катаре

Сегодня поговорим о Катаре – стратегическом партнере России на ближнем востоке. Государство, которое занимает третье в мире место по запасам природного газа, но у которой ограниченный ресурс в агропромышленной сфере из-за суровых условий региона местоположения.

С 1 мая в России переводы между своими счетами в разных банках станут бесплатными

Сейчас на переводы себе и другим людям действует общий лимит СБП — 100 тысяч рублей в месяц.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

«Тинькофф Инвестиции»: 3 мая завершается прием заявок на обмен заблокированных иностранных активов

«Тинькофф Инвестиции» опубликовали инструкцию по обмену заблокированных иностранных активов для своих клиентов в Telegram-канале.

С 29 апреля — новая форма уведомления в налоговую о невозможности подачи документов в срок

ФНС утвердила новые форму и формат уведомления в налоговую о невозможности представления в установленные сроки документов и информации в электронной форме.

🔨 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

На горизонте сразу 4 праздничных дня, потом пара рабочих и снова 2 свободных! Используйте это время с умом — за череду праздников вы сможете пройти весь месячный курс «Клерка» и стать специалистом на еще одном участке, повысить квалификацию в своей сфере или освоить профессию бухгалтера с нуля! До 2 мая популярные онлайн-курсы за 3 690 рублей!

🔨 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!
5
Бухгалтеры

💪 Ударные скидки на «Клерке»! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Проведите выходные с пользой! За череду праздников вы сможете пройти весь месячный курс «Клерка» и стать специалистом на еще одном участке, повысить квалификацию в своей сфере или освоить профессию бухгалтера с нуля! До 2 мая популярные онлайн-курсы за 3 690 рублей!

Нет тела — нет дела! Или нет документа — нет уголовного дела!

Мнение адвоката о защите по экономическим преступлениям и спорам.

Общество

Туристы получили больше гарантий

С 1 мая 2024 года существенно выросла сумма финансового обеспечения ответственности туроператоров перед туристами.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Общество

Словари русского языка включат в единый цифровой ресурс

Внесли изменения в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации».

Инвестиции

Шашлыки лучше IPO МТС Банка, укрепление рубля, отпуск у индекса, море дивидендов, новые бонды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как укрепляется рубль. А ещё вдыхать аромат шашлыка на майских праздниках. Как раз к первомаю рубль укрепился, индекс уже собрал чемоданы и умотал на отдых, халвинг не помог биткоину. Дивидендами просто заваливают, прошло IPO МТС Банка, вышло много новых выпусков облигаций.

Шашлыки лучше IPO МТС Банка, укрепление рубля, отпуск у индекса, море дивидендов, новые бонды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Фейковых приложений банков стало на 25% больше: причина и как обезопаситься

Мошенники пользуются тем, что иностранные магазины мобильных приложений блокируют официальный банковский софт, и предлагают пользователям скачать фейковые приложения.

Общество

Расширят ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций

За участие в деятельности любых нежелательных организаций Госдума хочет ввести административную и уголовную ответственность.

Законопроекты

Тех, кто игнорирует федеральные законы, хотят отстранять от должности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отстранять от должности представителей региональных властей, которые не исполняют федеральные законы.

Ура! Выходные! Главное в майские не забудьте про уплату налогов. Праздничный выпуск 🎈«Ночной бухгалтер» № 1674

За дачными и диванными выходными легко пропустить очередной срок уплаты. Кто уже заплатил все налоги — тот молодец, остальным — наши напоминалки и подсказки в помощь (мы новые разъяснения сделали по фиксвзносам за 2023 год, которые заплачены только сейчас). Ну и без предвыходных позитивов не обошлось.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
Валюта

Банкам будет проще получить разрешение на вывоз валюты

Кредитным организациям больше не нужно представлять в ЦБ заключения об установленных критериях повреждений вместе с заявлениями о вывозе ветхих или поврежденных купюр.

Интересные материалы

Онлайн-кассы

Как в 2024 году будут идти проверки ККТ

В 2024 году в рамках проверок ККТ налоговики будут проводить профилактические и внеплановые контрольные мероприятия.