Росфинмониторинг закрыл пять теневых площадок и нашел 85 финансовых пирамид
Против фейковых брокеров и финансовых пирамид возбудили 70 уголовных дел.
В 2024 году Росфинмониторинг вместе с силовиками ликвидировали пять теневых площадок общим объемом свыше 9 млрд рублей, а также возбудили больше 20 уголовных дел.
Финансовые расследования коснулись 85 финансовых пирамид и фейковых брокеров, завели 70 уголовных дел. Сумма ущерба от их преступлений превысила 1 млрд рублей.
«Приоритетом для Службы в этом году была задача разработки новых инструментов мониторинга бюджетной сферы, что позволило выйти на новый качественный уровень работы по предупреждению рисков в данном направлении», — сказал директор финразведки Юрий Чиханчин.
Количество кредитных организаций, чья деятельность относится к повышенному риску, сократилось на 15%.
Комментарии
2Понимаю важность борьбы с финансовыми пирамидами, но по закону №115-ФЗ о противодействии легализации доходов должны быть жесткие процедуры и у банков, и у финмониторинга. Главное — чтобы меры не превращались в формализм, а реально защищали вкладчиков.
Ну и что толку? Они закрывают 5 площадок, а новых сразу же появляются десятки. Борьба с пирамидой — как игра в кошки-мышки, а нормальной защиты для инвесторов так и нет.