Налоговики объяснили, почему не стоит соглашаться на номинальное директорство. Может потянуть на отмывание доходов

В последнее время в роли формальных (номинальных) учредителей и директоров, на которых регистрируют фирмы-однодневки, а также фиктивных ИП, используют доверчивых людей, введенных в обман. В группе риска — малообеспеченные студенты, женщины в декрете, работники социальной сферы, пенсионеры, бездомные, безработные, которым обещают денежное вознаграждение.

«Будущих "бизнесменов" посредники инструктируют, как отвечать на вопросы налоговой, либо предлагают единожды посетить нотариуса и подписать документы, уверяя, что больше ничего не потребуется – номинальный директор не будет заниматься реальным управлением организации. Его роль ограничится лишь статусом, а всю работу выполнят другие лица по доверенности. Позже согласившиеся стать подставным учредителем, руководителем или индивидуальным предпринимателем сталкиваются с проблемами, которые своей серьезностью несопоставимы с полученным вознаграждением», — рассказывает УФНС.

За незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации УК предусматривает до 5 лет лишения свободы (ст. 173.1 и 173.2 УК).

Кроме того, налоговые проверки все чаще выявляют финансовые операции, которые выступают частью схем обналичивания крупных сумм и попадают под признаки отмывания доходов, полученных преступным путем (обнал – ст. 174 и 174.1 УК, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК).

Налоговики предупреждают: не регистрируйте на себя фирмы-однодневки и фиктивное индивидуальное предпринимательство, не передавайте паспортные данные и не выдавайте доверенностей малознакомым лицам – они могут быть использованы в мошеннических схемах.