отмывание доходов
Мосбиржа выявила схему отмывания денег через площадку
Компании покупают неликвидные ценные бумаги, а потом разгоняют стоимость этих активов через Telegram-каналы.
Следственный комитет закрыл дело против блогера Валерии Чекалиной
Блогер Лерчек теперь имеет право возместить имущественный вред в суде.
ЦБ и Росфинмониторинг не дали вывести в теневой сектор 320 млрд рублей
Финансовая разведка ликвидировала 14 финансовых пирамид и 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей. 90% финансовых организаций работают в рамках закона и не отмывают деньги.
Эквайеры будут тщательно проверять финансовые операции ресторанов и кафе
Чтобы пресечь «ресторанную» схему по отмыванию выручки, банки начнут присваивать коды MCC. Они позволят отслеживать объем и количество платежей, а также их соответствие заявленной деятельности компании.
У блогера Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей
Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей, уже возместила около 55 млн рублей. Ее активы попали под арест.
Иностранные государства перестали делиться с Росфинмониторингом информацией об отмывании денег
Запросы ведомства игнорируются даже теми странами, чьи жители пострадали от отмывания преступных доходов.
цб: Положение № 375-П от 02.03.2012
Покупки до 15 тыс. рублей в зарубежных онлайн-магазинах теперь разрешены без идентификации личности
Для онлайн-покупок в зарубежных магазинах на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, не потребуется проходить идентификацию – ни полную, предусматривающую личную явку в отделение банка, ни упрощенную (по паспорту).
Блогеров Чекалиных будут судить не только за уклонение от налогов, но и за отмывание денег
Следствие выявило, что блогеры по предварительному сговору отмыли более 130 млн рублей.
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001
Росфинмониторинг: Приказ № 203 от 03.08.2010
Еще одна статья в КоАП РФ: за что накажут бизнес
У меня в руках проект нового закона, при внимательнейшем изучении которого, особенно пояснительной записки, мы увидим, что он направлен на борьбу с теми общественными объединениями и организациями, которые, по мнению государства, являются нежелательными (экстремистскими) на территории России. Например, те организации, которые расследуют факты коррупции. Они, конечно же, являются нежелательными и экстремистскими на территории нашей страны.
«Полиция мыслей» и цифровой контроль: всем выйти из тени!
К среднему бизнесу вплотную подступил налоговый мониторинг, который уже запустил свои «щупальца» в недра крупных компаний.
Биткоин в законе: как платить налоги с цифровой валюты
Из первого интервью Владимира Турова и Геннадия М. мы узнали о криптоэнтузиастах, биржах и о рисках инвестирования в токены. Также наши эксперты разобрались, что криптовалюта – это не пирамида с 100 500 % годовых. Также наши зрители получили советы о том, как покупать крипту и как сформировать свой портфель.
ЦБ отказался от создания единой базы смартфонов и компьютеров компаний
В ЦБ решили свернуть проект по созданию единой базы смартфонов и компьютеров юридических лиц, с которых те заходят в личные кабинеты и совершают переводы.
Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками
Уже сейчас задействовано 120 тыс. человек. А еще 6 тыс. рублей требуется ежегодно.
К юристам фонда Навального пришли с обысками
К трем юристам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли с обысками, сообщил Telegram-канал «Апология протеста».
Бизнесменов стали чаще судить за отмывание денег
По данным МВД количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 10 месяцев этого года выросло более чем на 19,3 %.
Директор Danske Bank подал в отставку из-за отмывания денег в Эстонии
Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы.
Борьба с финансовым терроризмом выходит на новый уровень
Чем грозит Федеральный закон № 112-ФЗ от 23.04.2018 года «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 ФЗ «Об аудиторской деятельности»