Росфинмониторинг не дал вывести в теневой оборот 500 млрд рублей в 2024 году
Хорошее информирование о приемах, которыми пользуются злоумышленники, помогло банкам остановить сомнительные операции.
В 2024 году Росфинмониторинг не допустил вывода в теневой оборот 500 млрд рублей. Этого удалось добиться благодаря хорошему информированию кредитных организаций о новых схемах мошенников.
Получая данные от финразведки, банки смогли своевременно принять заградительные меры и недопустить сомнительные транзакции. Всего в 2024 году Росфинмониторинг провел 4,5 тыс. профилактических мероприятий. Об этом сказано в годовом отчете ведомства.
Также ведомству удалось ликвидировать шесть теневых площадок с общим объемом 11 млрд рублей. Установили больше 50 организаторов, 300 заказчиков «теневых услуг» и 2 тыс. технических участников.
Автор
Светлана ИвановаНовостной корреспондент
Комментарии
3В целом радует, что банки начали оперативно реагировать. Обычно мы слышим только про то, как уводят миллиарды, а тут наоборот — удалось остановить. Это хороший знак.
какие молодцы
теперь премии выпишут себе на 500 млрд
Не совсем согласна что такие меры можно считать достаточными. По закону «О противодействии легализации доходов» №115-ФЗ банки обязаны контролировать подозрительные операции. Но на практике часто блокируют и обычные платежи бизнеса, которые под «сомнительные» никак не подпадают. Получается, страдают добросовестные компании, а не только мошенники.