Стало известно, когда банки потребуют подтвердить доходы при внесении наличных

Согласно рекомендациям ЦБ № 1-МР от 20 мая 2026 года, под подозрение банков подпадают три категории операций:

• внесение на счет от 5 млн рублей за 30 дней (если наличные составляют более 70% поступлений) с последующим выводом за границу 70% этой суммы в течение 10 дней;

• совершение не менее десяти взносов по 100 тыс. рублей каждый в течение месяца с выводом 70% средств за рубеж;

• переводы наличных без открытия счета в адрес юрлиц или ИП на сумму от 5 млн рублей за 30дней.

Об этом рассказал глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

При наличии у банка подтвержденной информации о финансовом положении и деловой репутации клиента дополнительные проверки не потребуются.