ФНС рассказала, как не стать соучастником финансовых преступлений

ФНС предупреждает об уголовной ответственности за участие в схемах по обналичиванию похищенных денег. Мошенники активно вовлекают россиян, включая молодежь, в преступные схемы в качестве дропперов — подставных лиц, которые помогают выводить средства, полученные незаконным путем.

Участники таких операций часто не осознают, что становятся соучастниками преступлений, соглашаясь на сомнительную подработку с использованием личных банковских карт.

Налоговики напомнили, что за дропперство предусмотрена уголовная ответственность по ст. 187 УК «Неправомерный оборот средств платежей». Наказание грозит за передачу реквизитов карт, выполнение незаконных платежей по указанию третьих лиц, а также за покупку или использование платежных данных без договора с банком.

Злоумышленники находят «помощников» через объявления о вакансиях с обещанием высокого заработка, просьбы о переводе «ошибочно» зачисленных средств или предложения снять наличные в банкомате. Также мошенники могут представляться сотрудниками полиции или банков, предлагая поучаствовать в «поимке преступника».

«Не передавайте карту и ее данные другим лицам ни под каким предлогом, не снимайте и не переводите деньги по просьбам незнакомцев, а также не предоставляйте доступ к онлайн-банкингу», — сказали в УФНС по Липецкой области.

Если получили перевод по ошибке, ведомство рекомендует обращаться напрямую в банк, а не возвращать средства самостоятельно по реквизитам, которые диктуют звонящие.